La jueza mete a BNP en la querella de García Carrión por la venta de derivados

La guerra judicial de García Carrión contra su antiguo director financiero, Félix Villaverde, alcanza a BNP Paribas. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Jumilla (Murcia), que investiga a Villaverde por realizar operaciones de derivados de alto riesgo en perjuicio de la empresa y sin autorización, acaba de acordar una ampliación de la querella para incluir a BNP Paribas como responsable civil subsidiario y ha citado a declarar en enero como testigos a Cecilia Boned, presidenta de BNP Paribas España, y a Ramiro Mato, expresidente de la entidad financiera, según confirman fuentes al tanto del procedimiento a El Confidencial. Ambos han sido citados a comienzos de enero.

El gigante de las bebidas que preside José García Carrión se querelló contra su entonces director financiero tras detectar que se habían realizado inversiones de alto riesgo en compra y venta de divisas a corto plazo bajo la forma de productos denominados derivados de cambio, los cuales ocasionaron fuertes pérdidas que, según García Carrión, le fueron ocultadas a la empresa. Las operaciones bajo sospecha se realizaron desde 2012 en adelante.

El proceso inicial, iniciado en 2021, incluía a Goldman Sachs, Deutsche Bank y Bankia como entidades que habían apoyado esta operativa y se habían lucrado con ella. Todas estas entidades reconocieron la existencia de irregularidades en la gestión y pactaron acuerdos de devolución con García Carrión, por lo que ya no forman parte del procedimiento.

En un principio, la instrucción se centró en lo ocurrido a partir de octubre de 2019, pero luego se amplió para abarcar desde 2012 en adelante tras identificar nuevas operaciones.

El proceso inicial incluía a Goldman, Deutsche y Bankia como entidades que habían apoyado esta operativa y se habían lucrado con ella

BNP Paribas fue el banco que, según denuncia García Carrión, le produjo las mayores pérdidas con estas operaciones de riesgo, con un agujero de 85 millones de euros. En su declaración judicial, Villaverde afirmó que fue el personal de BNP quien le enseñó a manejar derivados e impulsó maniobras financieras de cada vez más volumen, sin poner cortapisas ni informar a la compañía murciana.

En un principio, García Carrión solicitó al juzgado ampliar el caso contra dos directivos del banco, quienes considera que contribuyeron a las pérdidas causadas a la compañía y a la ocultación de lo ocurrido a cambio de las comisiones que BNP cobró por los beneficios derivados de estas operaciones. El juzgado no ha visto, por ahora, indicios suficientes para investigarlos, pero sí ha acordado ampliar la causa para añadir a BNP en calidad de responsable civil subsidiario.

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La jueza ha tomado esta decisión tras apreciar que pudiera existir, al menos, una relación de presunta responsabilidad civil subsidiaria por parte de BNP. Esto significa que si los responsables directos no pudieran responder a las posibles responsabilidades civiles que se establecieran en una hipotética sentencia condenatoria, García Carrión podría reclamar entonces a BNP.

El Confidencial se ha puesto en contacto con José María Lumbreras Lacarra, abogado de García Carrión, quien señala que "estamos satisfechos, ha sido un trabajo muy arduo encontrar las pruebas necesarias para lograr esta ampliación, y esperemos que con las que en el futuro se realicen se acredite totalmente esta responsabilidad". Fuentes de BNP Paribas señalan a este diario que no han recibido ninguna notificación.