La investigadora que combate el blanqueo de capitales, premiada por UAM-Colegio de Registradores

Se llama Ana Carolina Carlos de Oliveira, investiga el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y, desde ahora, es la primera ganadora del premio 'Luis María Cabello de los Cobos Mancha', convocado por el Aula UAM - Colegio de Registradores. En la entrega del premio se dieron cita diversas personalidades del sector como María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores; Manuel Hernández Mancha, director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB); José Ramón Seoane, director general de la Fundación Universidad Autónoma de Madrid; Pedro Comín, director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac); e Isabel Alonso Belmonte, vicerrectora de Estudios de Posgrado y Formación Continua de la Universidad Autónoma de Madrid.

La investigadora recibió dicho galardón el pasado miércoles por su estudio 'La arquitectura del sistema de prevención de blanqueo de capitales en España'. Dicho estudio, que forma parte de una investigación más amplia realizada en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y el Instituto Max Planck, partía de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y tenía un triple objetivo. En primer lugar, "identificar cuáles eran los puntos fuertes del sistema de prevención español"; en segundo, "examinar las lagunas legales que ameritaban alguna reforma para perfeccionar nuestro sistema"; y en tercero, "entender cómo las instituciones españolas implementaban esta ley e iban paso a paso perfeccionando el sistema", aseguró la investigadora a El Confidencial.

Con ello, la galardonada pretende "presentar el sistema español a nivel internacional para que otras jurisdicciones se puedan alimentar de lo que hacemos bien en España a la hora de implementar sus reformas legales", afirmó. Y es que "los modelos de prevención implementados y la eficiencia de nuestra actividad de inteligencia financiera son un ejemplo de buenas prácticas que merecen ser copiadas por otros países".

El premio concedió también un accésit a Vicente José García-Hinojal López por su investigación 'Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB)'. Para Manuel Hernández Mancha, director del CRAB, "los trabajos premiados constituyen auténticos tratados de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo"; además, "contribuyen a despertar el interés en dicha prevención y pondremos todo nuestro empeño en la divulgación de estos premios en España y Latinoamérica".

"En la lucha contra el blanqueo, todos sumamos"

En la entrega del premio se puso especialmente en valor los esfuerzos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para María Emilia Adán, "en esta lucha todos sumamos: las instituciones y los ciudadanos. Todos debemos aportar lo que podamos para que esta lucha sea un éxito".

Y es por eso que "este premio quiere involucrar a la sociedad entera, para que entre todos construyamos los instrumentos necesarios para terminar con esta lacra". Incidió en ello Comín, para quien "la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo no para de evolucionar con el paso de los años. Cada vez surgen nuevos problemas no adecuadamente resueltos y que pueden enquistarse. Para nosotros es un deber moral (y un placer) apoyar trabajos sobre esta materia, ya que estos problemas solo se podrán resolver con una reflexión doctrinal", concluyó.

"Este premio quiere involucrar a la sociedad entera para que entre todos construyamos los instrumentos para terminar con esta lacra"

El premio lleva el nombre del registrador Luis María Cabello de los Cobos Mancha, fallecido en 2018. Una figura que, como desglosó José María Ramírez-Cárdenas Gil, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de España, "creía en nuestro sistema jurídico como uno de los mejores del mundo. Sus grandes preocupaciones fueron su idea de servicio público, la necesidad de una regulación transnacional, la defensa de los consumidores y la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Su rectitud nos ha hecho luchar por una sociedad más justa".

Para la primera edición de estos premios se seleccionó diez trabajos aptos para el certamen, definidos así de acuerdo a su finalidad: la sensibilización y conocimiento de temas vinculados a la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Desde la organización ya se está trabajando en la próxima edición.