Impulso al caso BBVA-Villarejo: la AN decreta 14 declaraciones y pide un informe a PwC

Impulso clave para el caso BBVA-Villarejo. El juez Joaquín Gadea ha dictado en los últimos días cinco autos en los que acuerda 14 nuevas declaraciones y solicita nueva documentación a PwC, la firma que contrató el banco a través de Garrigues para el forensic del caso Cenyt. Además, la Audiencia Nacional deniega nuevas pruebas pedidas por uno de los investigados, Antonio Béjar, y su solicitud de prorrogar tres meses más el caso, que inicialmente tiene que acabar antes de final de mes.

Entre los citados —todavía sin fecha— figuran dos investigados que lo habían solicitado: el ex responsable de los Servicios Jurídicos, Eduardo Arbizu, y de Riesgos, Manuel Castro. También volverá a 'desfilar' por la Audiencia el representante legal del banco como imputado, Adolfo Fraguas, para aclarar aspectos contables de la facturación de los trabajos de Villarejo.

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Parte de los testigos que citará el juez se deben a un informe interno que el banco hizo sobre Cenyt, la empresa del comisario, en 2011, debido a una reclamación que hacía por un producto que le había generado perdidas. "Las diligencias interesadas son necesarias, [...] pues se encaminan a aclarar el grado de conocimiento dentro de la entidad investigada (BBVA) de la vinculación entre la empresa Cenyt y el investigado José Manuel Villarejo Pérez, pues aun cuando la misma ha sido negada, otros indicios apuntan podría ser conocida".

Los testigos son las personas que se involucraron en dicho informe interno, entre las que está la ex directora de BBVA España, Cristina de Parias, un exdirector de zona de Madrid, Fernando Fernández-Bermejo, y otros cuatro empleados del momento: Juan José Lucena, Francisco Javier Sala, Marta Hazen, y Antonio Ducal.

Informe de PwC

Estas citaciones están ligadas a un informe descubierto por PwC en su forensic, que según los fiscal y el juez fue "cribado" entre la documentación que se envió a la Audiencia. Por ello, el magistrado requiere a la 'Big Four' su envío ", en caso de que exista prohibición de disposición por indicaciones de la defensa de la persona jurídica, se justifique la misma". La colaboración de la auditora y el banco ya ha sido puesta en tela de juicio en el pasado por parte de la Audiencia, llegando incluso a amenazar con acciones legales.

Las otras cinco declaraciones son las del autor de la pericial aportada por el exdirector de Contabilidad, Ricardo Gómez Barredo, cuyo trabajo para el caso está firmado por Germán López Espinosa, y personas ligadas a la Policía y a Cenyt: Leticia Sánchez, Alejandra Fernández-Chico, David Macías y Esther Sevilla.

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Entre la batería de medidas adoptadas por la Audiencia en esta pieza del caso Villarejo, también está la de incorporar todas las pruebas del caso principal, como pidió el abogado de Luis del Rivero, de cara al potencial juicio.

Junto a ello, el magistrado ha denegado la petición de Béjar de que le dejen acceder a más correos antiguos de sus cuentas corporativas en BBVA y en Operación Chamartín. El exdirector de Riesgos en España también se había quejado por tener que ir en persona al juzgado a revisarlos, solicitando acceso online, algo que también ha sido rechazado. Lo mismo ocurre con la petición que hizo Arbizu de poder revisar dichos correos en caso de que haya algunos que le afecten.

A pesar de que Gadea ha declinado inicialmente la petición de Béjar de ampliar una vez más la instrucción, todo apunta a que lo hará en unas semanas antes de que concluya el plazo fijado —29 de enero—, ante la avalancha de nuevas declaraciones aprobadas.