La Fiscalía alemana ordena la detención de otro directivo de Wirecard

La Fiscalía de Múnich, que investiga el presunto caso de fraude en Wirecard, informó este lunes de la detención de otro directivo de la compañía de pagos electrónicos que se declaró en quiebra el mes pasado, en este caso el responsable de una filial con sede en Dubái.

Se trata del segundo alto cargo de la empresa alemana que es detenido, después de que el ex consejero delegado Markus Braun quedara en libertad el pasado 23 de junio tras pagar una fianza de cinco millones de euros.

Según varios medios alemanes, el directivo, al frente de la filial de Wirecard Cardsystems Middle East y una de las figuras centrales del caso que investiga la Fiscalía de Múnich, viajó a Alemania para entregarse, tras lo que fue detenido y conducido ante el juez de instrucción.

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El alto cargo, cuyo nombre no fue mencionado por la Fiscalía, está acusado de conspirar para cometer fraude grave —penado hasta con 10 años de cárcel— así como de complicidad en otros delitos, de acuerdo con el semanario 'Wirtschaftswoche'.

La edición digital de la revista 'Focus' le identifica como Oliver Bellenhaus. Varios altos cargos de Wirecard están bajo sospecha de haber fingido negocios que no existían para inflar el balance de la compañía con ingresos simulados; la filial en Emiratos Árabes Unidos desempeñaba un papel importante en los negocios de la empresa, que se declaró insolvente el mes pasado.

El ex consejero delegado Markus Braun dimitió a finales de junio después de que la auditora Ernst & Young se negara a firmar el balance de 2019 debido a la falta de pruebas de la existencia de haberes bancarios en cuentas fiduciarias en Asia por valor de 1.900 millones de euros.

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De estos importes, que según ha admitido Wirecard probablemente nunca han existido, 1.100 millones pertenecían a las cuentas de CardSystems Middle East, que Bellenhaus dirigía desde Dubái.

La Fiscalía de Múnich, donde se encuentra la sede de la compañía, está investigando presuntos delitos de manipulación de mercados, falsificación de balances, fraude y desfalco, y parte por el momento de la tesis de que en la central había cómplices que conocían el engaño.

El director de operaciones al contado Jan Marsalek, también responsable de las operaciones en el sureste asiático y mano derecha de Braun, se encuentra en paradero desconocido desde que estalló el escándalo.