Incumplimiento de colaboración

Multan a la firma Edmond de Rothschild con 3,3M por incumplir la ley antiblanqueo

La mayor parte, por incumplimiento de la obligación de colaboración con los órganos de apoyo a la Comisión de prevención del blanqueo de capitales

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El Ministerio de Economía y Empresa ha sancionado a la firma Edmond de Rothschild (Europe), perteneciente a la familia Rothschild, con un total de 3,32 millones de euros por la comisión de dos infracciones graves de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

En concreto, Edmond de Rothschild (Europe) ha sido multada con 2,66 millones de euros y amonestación pública por incumplimiento de la obligación de colaboración con los órganos de apoyo a la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias tras un requerimiento por escrito.

A esta sanción se suma otra de 660.001 euros por no informar a inicitiva propia sobre hechos u operaciones que, por su naturaleza, pudieran estar relacionadas con el blanqueo de capitales, según una Resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del estado (BOE).

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