Es noticia
Así dejó un agujero millonario en Bankia el directivo detenido por iDental
  1. Empresas
jorge puga

Así dejó un agujero millonario en Bankia el directivo detenido por iDental

La red usó certificados falsos de entidades como UBS para engañar a Bankia. De cada crédito millonario, al menos un 20% se quedaba en manos de los testaferros

Foto: Jorge Puga, exdirectivo de Bankia, en un evento de 2014. (YouTube)
Jorge Puga, exdirectivo de Bankia, en un evento de 2014. (YouTube)

“Los negocios necesitan financiación con flexibilidad para volar bien”. Con estas palabras, el entonces directivo de Bankia Jorge Puga explicaba a un grupo de emprendedores las claves para conseguir créditos. Fue en 2014, año en el que el director de Riesgos de la zona Centro (Madrid) pudo conceder algunos de los préstamos irregulares a fondo perdido que dejaron un agujero millonario a Bankia, como adelantó ayer este medio.

Puga es, además, uno de los 13 detenidos hace dos días dentro del caso iDental por “administración fraudulenta, organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales”, según un auto de la Audiencia Nacional. El viernes 18 de enero Puga ha sido puesto en libertad con medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y prohibición de salir del país.

El exdirectivo de Bankia trabajó durante 17 años en la entidad, al menos 12 de ellos vinculado al departamento de Riesgos. Durante ese periodo, acumuló un profundo conocimiento de cómo funcionaba el sistema de control del banco. Puga, que abandonó la entidad prejubilado en 2016, utilizó esa experiencia para erigirse en la pieza clave para regar de millones de euros a empresas del grupo Weston Hill, que presuntamente descapitalizaban compañías y desviaban fondos.

Una de ellas fue iDental, pero hubo muchas otras. Fuentes judiciales consultadas por este medio señalan que Puga, Jaime Carlos Bagur, exdirectivo de la clínica dental, y su socio Luis Sans Huecas compraron otras empresas, hoteles, inmuebles y clínicas dentales con las que desviaron dinero.

Su presunta operativa era la siguiente: una empresa gestionada por Bagur simulaba una ampliación de capital millonaria. Para ello, este testaferro compraba certificados falsos de depósitos de bancos suizos como UBS. Con ello, simulaban tener fondos.

A continuación, pedían un crédito en una oficina de Bankia, que iban variando, y en la que Puga se encargaba de aceptar sin intervención de ningún otro compañero. El exdirectivo del banco desactivaba además el código de Grupo de la empresa de Weston Hill, para que el sistema no detectara que Bankia estaba adquiriendo un riesgo excesivo con la compañía. En total, se concedieron al menos créditos por unos 50 millones, aunque fuentes consultadas por este medio señalan que el riesgo podría ser mayor. El banco tiene actualmente provisionados 24 millones.

Comisiones

Con el dinero ya en su poder, los testaferros se embolsaban al menos un 20% del crédito y el resto lo destinaban a comprar un activo. La Fiscalía habría detectado que algún familiar de Puga —que podría estar también detenido— recibió transferencias.

Este exdirectivo y su trama fueron detectados tanto por la investigación de iDental como por una interna de Bankia. Tan es así que en la última declaración de testigos por la denuncia del banco faltaron varios abogados. Están detenidos por irregularidades en la clínica dental.

“Los negocios necesitan financiación con flexibilidad para volar bien”. Con estas palabras, el entonces directivo de Bankia Jorge Puga explicaba a un grupo de emprendedores las claves para conseguir créditos. Fue en 2014, año en el que el director de Riesgos de la zona Centro (Madrid) pudo conceder algunos de los préstamos irregulares a fondo perdido que dejaron un agujero millonario a Bankia, como adelantó ayer este medio.

Audiencia Nacional
El redactor recomienda