Bruselas implica a BBVA en un caso de fraude masivo de IVA heredado de Garanti

Francisco González tiene muchas esperanzas en que Turquía le dé muchas alegrías a BBVA en el futuro, tras invertir 6.200 millones de euros en comprar el 39,9% de Garanti Bank. Pero de momento, esta apuesta por el mercado otomano no hace más que darle dolores de cabeza. Además de haber tenido que reconocer que ha perdido casi un tercio de lo desembolsado, la entidad ha sido llamada a capítulo por participar a través de esta filial en un fraude masivo del Impuesto de Valor Añadido (IVA).

Fuentes oficiales de Garanti han reconocido que la entidad ha sido incluida en una investigación iniciada por la Comisión Europea y que está siendo instruida por la Corte de Apelación de París y Europol en relación al comercio masivo de derechos de emisión de carbón por el que determinadas empresas habrían evitado pagar 5.000 millones en impuestos.

Las pesquisas por las que la subsidiaria de BBVA ha sido llamada a declarar es porque varios inversores franceses se habrían ayudado de Garanti y de otros bancos europeos para eludir al fisco y blanquear capitales. Fuentes oficiales de la entidad turca reconocen que las cuentas y las operaciones realizadas están siendo investigadas, al mismo tiempo que aseguran que “ha cumplido con todas las normas y regulaciones aplicables”.

“La parte que involucra a nuestro banco representa una insignificante porción de una investigación mucho mayor y creemos que el asunto que está siendo analizado no debería tener ningún impacto económico ni administrativo en nuestra capacidad para gestionar los negocios”, explica Garanti.

Las sospechas comenzaron en 2009 cuando Europol detectó que determinados brokers compraban y vendían derechos de emisión de carbón entre países sin pagar el respectivo IVA, para posteriormente revenderlos aplicándoles el impuesto. Las primeras pesquisas se dirigieron a Dinamarca, desde donde operaban varios de los traders, y Alemania, que a finales de 2011 condenó hasta siete años de cárcel a seis personas de distintas nacionalidades por este caso.

BBVA explica que la implicación en este fraude es un asunto local de Garanti, ya que los hechos ocurrieron antes de la entrada en el capital de la institución turca

En julio de este año, ocho empleados de Deutsche Bank fueron acusados de haber participado en esta trama conocida como el “carrusel del fraude” y de haber engañado al fisco europeo en 220 millones de euros. La entidad alemana ya pagó una multa de 300 millones en 2011 por este mismo caso tras una sentencia que condenó a seis empleados suyos.

Desde BBVA se explica que la implicación en este fraude masivo es un asunto local de Garanti, ya que los hechos, de demostrarse, ocurrieron previamente a la entrada del banco español en el capital de la institución turca. El grupo dirigido por Francisco González tomó el 24,99% de la entidad con sede en Estambul en noviembre de 2010 al pagar 4.200 millones de euros. Este año ha adquirido un 15% adicional por casi 2.000 millones, una inversión adicional que le ha dado ya el control del consejo de administración al convertirse en el máximo accionista.

Debido al desplome de la lira turca, la entidad ha tenido que reconocer unas pérdidas contables de 1.900 millones de euros, casi una tercera parte de lo que ha invertido en Garanti.