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La CNMV abre otro expediente de sanción a una fundación vinculada a Jaime Botín
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La CNMV abre otro expediente de sanción a una fundación vinculada a Jaime Botín

La multa de 500.000 euros impuesta a Jaime Botín podría ampliarse también si prospera el expediente de sanción abierto también a XYZ Heritage Foundation

Foto: Jaime Botín. (E. Villarino)
Jaime Botín. (E. Villarino)

La nueva multa de 500.000 euros a Jaime Botín por ocultar información de manera continuada sobre su participación en Bankinter podría aumentar en los próximos meses si prospera el expediente sancionador que la CNMV ha abierto a una fundación vinculadas a la familia del banquero y que también ostenta una posición accionarial en el capital de la misma entidad financiera.

El expediente adicional abierto por el organismo regulador que preside Elvira Rodríguez ha sido formalmente notificado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y afecta a la fundación XYZ Heritage Foundation, que ya fue multada también en su día. El importe total reclamado a las fundaciones de la familia Botín ascendió entonces a 200.000 euros.

Todo el procedimiento de la CNMC contra Jaime Botín se fundamenta en lo que el regulador considera falta muy grave por infracción continuada al haber ocultado la participación del 24% que posee en Bankinter y limitarse a reconocer una cuota accionarial de tan sólo el 16%. La entidad de supervisión de los mercados estima que dicha infracción no ha prescrito por cuanto que el deber de información es permanente para todos los agentes del mercado.

La CNMV sancionó las conductas de Botín y las fundaciones con una multa impuesta formalmente a principios de enero por valor de 700.000 euros. La defensa legal del banquero recurrió inmediatamente y consiguió que la Audiencia Nacional anulase en diciembre del pasado año todo el expediente al entender que el regulador había superado el plazo de 18 meses establecido legalmente para su instrucción.

El expediente se consideró prescrito pero no así las infracciones. La CNMV salió rápidamente al paso anunciando una nueva investigación que ahora se ha saldado con la primera multa de 500.000 euros al banquero. Una cifra que podría elevarse hasta los 700.000 euros fijados en el procedimiento si la CNMV cumple el mismo guión establecido en el origen de la batalla legal que se libra contra Jaime Botín.

La nueva multa de 500.000 euros a Jaime Botín por ocultar información de manera continuada sobre su participación en Bankinter podría aumentar en los próximos meses si prospera el expediente sancionador que la CNMV ha abierto a una fundación vinculadas a la familia del banquero y que también ostenta una posición accionarial en el capital de la misma entidad financiera.

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