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El FROB mandó al fiscal el ‘caso tarjetas’ un día después de que Rato pagase a Bankia
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LA ENTIDAD NO APRECIABA RESPONSABILIDAD PENAL

El FROB mandó al fiscal el ‘caso tarjetas’ un día después de que Rato pagase a Bankia

Rato comunicó la transferencia de devolución de los pagos de sus tarjetas el 3 de julio. Al día siguiente el FROB envió a la Fiscalía el informe de Bankia

Foto: El expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a su salida de la Audiencia Nacional. (Reuters)
El expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a su salida de la Audiencia Nacional. (Reuters)

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) trasladó a la Fiscalía Anticorrupción los informes realizados por Bankia sobre las ‘tarjetas black’ tan sólo un día después de que Rodrigo Rato hiciera efectiva la devolución de las cantidades que le reclamó la entidad de crédito nacionalizada. Según consta en el expediente judicial, Bankia recibió una comunicación de Rato que indicaba la realización de una transferencia desde el Banco Sabadell por importe de 54.837,12 euros el pasado 3 de julio. La denuncia del Gobierno salió del FROB y llegó al fiscal Antonio Salinas el 4 de julio.

La correlación inmediata de las fechas ha sido una de las razones principales que ha motivado las suspicacias del que fuera vicepresidente económico del Gobierno sobre las actuaciones del actual ministro de Economía, Luis de Guindos. Aunque el propio afectado intenta mantener un prudente silencio, dentro del entorno del exdirector general del FMI existe una sensación muy amarga por lo que consideran un ‘engaño en toda regla’, ya que Bankia en ningún caso forzó la máquina para que los tribunales depurasen responsabilidades penales por la conducta de Rato.

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No en vano, el trabajo elaborado por el asesor externo de Bankia, la firma Herbert Smith Freehils, tiene en cuenta la situación de España y del mercado financiero en el momento en que se emitieron las visas durante la etapa de Rodrigo Rato al frente de la entidad fusionada. En su opinión, existen elementos subjetivos de lo indebido de las percepciones que hacen procedente su “reclamación extrajudicialmente y subsidiariamente en sede judicial”. No obstante, la consultora deja bien claro que en ningún caso se aprecia relevancia penal en las actuaciones llevadas a cabo con las tarjetas de crédito.

Pese a todo ello, la Dirección de Asesoría Jurídica del FROB, que dirige Alfonso Cárcamo, señala “que no puede compartir las conclusiones de los informes del asesor externo”. En opinión del abogado del Estado, que ahora trabaja en el organismo dependiente del Ministerio de Economía, “lo procedente es dar traslado de los mismos a la Fiscalía competente a los efectos de que realicen las actuaciones que consideren procedentes”. La nota señala en última instancia su mejor criterio para que sea la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada la que se encargue de las diligencias oportunas.

El director del FROB respaldó la OPV de Bankia desde la CNMV

Cárcamo justifica su mayor celo profesional en el propio plus de exigencia al que está obligado el FROB en su doble condición de autoridad de resolución y de ente público. El responsable jurídico y mano derecha de Fernando Restoy considera que tampoco puede descartarse la trascendencia penal de los administradores de la entidad, “al haber presuntamente conocido y consentido las disposiciones no amparadas en soporte contractual, estatutario o decisión de órganos de gobierno”. La nota del FROB destaca que “no parece prudente ni acorde con la Ley que hechos que pueden revestir caracteres de delito sean calificados como civiles por nosotros sin contar con el conocimiento y participación de quien tiene competencia y especialización para ello”.

La actuación del responsable jurídico del FROB ha sido decisiva para que el escándalo de las 'tarjetas black’ llegase a sede judicial justo a la vuelta de las vacaciones de verano. Cárcamo fue curiosamente el mismo que respaldó en julio de 2011 la salida a bolsa de Bankia cuando ocupaba la Dirección General de Asesoría Jurídica en la CNMV. Como es sabido, la colocación de la entidad presidida por Rato en los mercados está siendo también investigada por la Audiencia Nacional y algunos de los inversores que fueron reclutados para salvar la OPV lamentan ahora que Cárcamo no se empleara hace tres años con el mismo ánimo fiscalizador.

Las diligencias previas incoadas en un principio sobre el caso Bankia mediante auto de fecha 4 de febrero de 2013 han sido ampliadas estos últimos días a raíz del comentado informe remitido por el FROB el pasado 4 de julio. Los peritos del Banco de España designados a instancias del juez Fernando Andreu llevan, por tanto, más de veinte meses trabajando en este mismo expediente. Es de esperar que la alarma social generada con el nuevo ‘affaire’ de las tarjetas de crédito sirva para acelerar la instrucción de todo el procedimiento judicial. La decisión de los inspectores del organismo regulador se espera con cierta inquietud por cuanto que va a ser decisiva a la hora de conocer el alcance de las responsabilidades penales.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) trasladó a la Fiscalía Anticorrupción los informes realizados por Bankia sobre las ‘tarjetas black’ tan sólo un día después de que Rodrigo Rato hiciera efectiva la devolución de las cantidades que le reclamó la entidad de crédito nacionalizada. Según consta en el expediente judicial, Bankia recibió una comunicación de Rato que indicaba la realización de una transferencia desde el Banco Sabadell por importe de 54.837,12 euros el pasado 3 de julio. La denuncia del Gobierno salió del FROB y llegó al fiscal Antonio Salinas el 4 de julio.

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