Mossack y Fonseca, detenidos en Panamá por su implicación en trama de corrupción

Los dos socios principales de la firma Mossack Fonseca, epicentro del escándalo de los papeles de Panamá, quedaron detenidos este jueves, horas después de que las autoridades panameñas les imputaran cargos por su implicación en el caso "Lava Jato", la mayor trama de corrupción de Brasil. Ramón Fonseca Mora, antiguo ministro consejero del presidente panameño, Juan Carlos Varela, y Jürgen Mossack, fueron trasladados desde la sede del Ministerio Público (MP) a los calabozos de la policía, en la capital, para que el viernes continúen una indagatoria iniciada hoy, indicó su abogado defensor, Elías Solano.

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Ambos acudieron horas antes a las oficinas del MP para comparecer por la relación de su bufete con delitos relacionados con "Lava Jato". Solano indicó a los periodistas, a las puertas de la Dirección de Investigación Judicial de la policía, que sus defendidos pasarán allí la noche pero que no pesa sobre ellos ninguna medida cautelar porque "la diligencia no ha terminado".

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La firma, especializada en la creación de sociedades "offshore", actuó presuntamente como una organización criminal dedicada a ocultar activos de origen sospechoso dentro del caso "Lava Jato", según una investigación que reveló este jueves la fiscal general panameña, Kenia Porcell. Según Porcell, el despacho de abogados daba instrucciones a su "encargada" en Brasil para "ocultar documentos y eliminar evidencias", y hacer que dinero proveniente de sobornos regresase "lavado o blanqueado a Panamá".

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La fiscal también señaló que la formulación de cargos es fruto de una investigación que ha durado cerca de un año y que se ha hecho en conjunto con las fiscalías de otros países, entre los que se encuentran Brasil, Suiza y Estados Unidos. El defensor de Mossack y Fonseca aseguró este jueves que se trata de "cargos forzados, carentes de pruebas" y que era "triste" que el Ministerio Público (MP-Fiscalía) basara una imputación con "copias simples, extraídas de internet, supuestamente procedentes del extranjero, pero sin cumplir con los requisitos mínimos".

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Solano añadió que en su equipo hay antiguos trabajadores de la Fiscalía "que jamás habían visto" una imputación con un respaldo de esa calidad. Las oficinas de la firma Mossack Fonseca, a la que se le sigue otra investigación por los denominados papeles de Panamá, fueron allanadas este jueves, poco antes de que Fonseca Mora y Mossack se presentaran ante la Fiscalía.

Antes de entrar a declarar, Fonseca Mora acusó al presidente panameño de haber recibido "donaciones" de la multinacional brasileña Odebrecht, envuelta en un megaescándalo de sobornos en distintos países de Latinoamérica, algo que Varela negó luego en una conferencia de prensa. También apuntó contra la Fiscalía por supuestamente usarle como "chivo expiatorio" mientras abundan las críticas por la lentitud de una veintena de investigaciones por corrupción.

"Lava Jato" es el nombre con el que se conoce en Brasil la operación que investiga los desvíos millonarios que durante décadas se dieron en el seno de la petrolera estatal Petrobras y que salpican a la constructora Odebrecht, además de a decenas de empresarios y políticos del país. Odebrecht, por su parte, pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África, de los cuales 59 millones fueron a parar a Panamá durante la Administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La revelación de los papeles de Panamá, la filtración masiva de documentos de 40 años de labores de Mossack Fonseca, sacó a la luz pública millones de empresas offshore que levantaron sospechas sobre evasión y blanqueo, e involucran a personalidades de todo el mundo.

Epicentro de los papeles de Panamá

Más de 11,5 millones de documentos internos del despacho de abogados Mossack Fonseca fueron los responsables de que la atención mediática se centrara en marzo del pasado año en Panamá. En ellos se encontraron informaciones relativas a la creación de empresas 'offshore' que, durante más de 40 años, han gestionado desde oficinas panameñas bajo ordenanza de importantes nombres mundiales. Bajo la definición de compañías 'offshore' se encuentran las sociedades que se crearon según las leyes de un Estado extranjero y cuya actividad se realiza fuera de la jurisdicción en la que está registrada.

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Entre los nombres de la lista de 'Los papeles de Panamá' aparecen 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, 12 jefes de Estado, futbolistas, actores, empresarios y directores de cine, entre ellos Pilar de Borbón –hermana de Juan Carlos I–, Pedro Almodóvar, Messi, la familia Domeqc, Imanol Arias, Miguel Blesa y José Manuel Soria, por aquel entonces ministro de Industria que dimitió por su implicación en los Papeles de Panamá desvelados por El Confidencial.

Conocida como 'Los papeles de Panamá' –'Panama papers' en su versión en inglés–, esta investigación contó con el apoyo de más de 370 periodistas de 76 países diferentes que se afanaron en desvelar todo lo que hasta ese momento había permanecido oculto. El diario alemán 'Süddeutsche Zeitung' y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) trabajaron conjuntamente para poner sobre la mesa las cuentas bancarias y datos encubiertos de 214.488 sociedades 'offshore' conectadas con más de 200 países​.