De Oklahoma a Seychelles: Servigroup, la red 'offshore' del gran hotelero de Benidorm

José María Caballé Horta, el propietario de la mayor cadena hotelera de Benidorm y la Comunidad Valenciana, empleó durante casi una década una sociedad ‘offshore’ entre las Islas Vírgenes y las Seychelles para desviar los beneficios obtenidos de inversiones petrolíferas en Estados Unidos. El dueño de Servigroup, que es como se llama la compañía, aprovechó la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para regularizar su situación, repatriar esos fondos obtenidos de su inversión americana y disolver la sociedad en junio de 2013, asumiendo todos los activos de la misma.

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Este empresario del sector turístico, uno de los más influyentes de la Costa Blanca de Alicante, manejó en la sombra durante años la mercantil Kyoga Investments, constituida en mayo de 2001 en las Islas Vírgenes Británicas, según revelan los papeles de Panamá, los 11,5 millones de documentos internos del despacho de abogados Mossack Fonseca a los que han tenido acceso El Confidencial y La Sexta en el marco de una investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung'.

Para montar su estructura ‘offshore’, Caballé recurrió a los servicios del despacho andorrano Igmasa, controlado por Ignasi Maestre Casanovas, un especialista en crear 'holdings' en paraísos fiscales que ha sido vinculado también a casos de evasión fiscal de futbolistas y a empresarios mexicanos ligados al saqueo de la petrolera Pemex. Para controlar Kyoga, Igmasa aprovechó una red de empresas en Panamá creada en colaboración con Mossack Fonseca entre las que figuran Tana Investments Company y Sandawe Corporation, que fue tenedora de las acciones de la empresa de Caballé hasta que en junio de 2012 se procedió a traspasar los títulos al hotelero cuando decidió regularizar fiscalmente este patrimonio exterior.

A preguntas de El Confidencial, el hermano de José María Caballé, Jorge Caballé, apoderado de Servigroup, admitió la existencia de la sociedad exterior y explicó que se constituyó “junto a otros socios” para canalizar las plusvalías y beneficios obtenidos de inversiones en pozos petrolíferos de Oklahoma. “Se trataba de las sociedades que intervenían en los pozos. Cuando compramos, había más socios, estadounidenses y franceses. Era un dinero que se tenía fuera. Pero ya está todo regularizado. En su día se deshizo y ya no hay ninguna sociedad fuera”, aseguró.

Según la explicación de Caballé, Kyoga pasó de Islas Vírgenes a Seychelles cuando el empresario hotelero asumió el control total de la mercantil. Es esta operación de cambio de régimen jurídico la que aparece en los papeles de Panamá. En la primavera de 2009, personal de Igmasa comenzó a cruzar correos electrónicos y documentación con la oficina de Mossack Fonseca en la República de Seychelles con la intención de “redomiciliar la sociedad a la jurisdicción” del archipiélago situado en el Oceano Índico, entre el cuerno de África y Madagascar.

Kyoga siguió operando bajo la bandera de Seychelles hasta junio de 2013. Un año antes, Igmasa y Mossack Fonseca comenzaron a preparar escrituras y documentación para traspasar acciones y disolver la mercantil. Las fechas coinciden con la aprobación por parte de Montoro de la amnistía fiscal que permitía regularizar patrimonio en el exterior pagando un recargo del 10% sobre los activos defraudados. Para acogerse a esta regularización, era necesario asumir el control sobre los bienes y reconocer la propiedad de las sociedades interpuestas.

Las acciones pasan de Panamá a España

Y esto exactamente es lo que hizo José María Caballé Horta. El 28 de junio de 2012, Sandawe Corporation, la sociedad panameña controlada por Igmasa que ejercía de 'directora' (administradora) de Kyoga Investments acordó expedir un certificado de traspaso de las acciones en favor del empresario afincado en Benidorm. Apenas un año después, ya regularizada la situación fiscal, el propio Caballé firmaba la escritura de disolución de Kyoga como presidente del consejo de administración, para lo cual se designó como liquidador a la mercantil Fides Liquidators, una firma con sede también en Panamá.

Nacido en Girona en 1941, José María Caballé se instaló en Benidorm en la década de los setenta, donde fundó la empresa Servihotel (hoy Servigroup). El empresario tiene una veintena de hoteles en propiedad, la mayor parte en la costa mediterránea, aunque también opera un establecimiento en Colombia. Solo en Benidorm, es dueño de nueve hoteles, entre los que destacan algunos clásicos de la capital turística de los rascacielos como el Diplomatic, el Calypso o el Nereo. Fue designado doctor honoris causa por la Constantinian University de Rhode Island y ha recibido galardones a su trayectoria empresarial de instituciones como la Universidad de Alicante.

Caballé no es el único hotelero que ha mantenido estructuras ‘offshore’ para canalizar inversiones en el exterior. Los papeles de Panamá han revelado que gigantes españoles del sector como los Escarrer (Sol Meliá) o Riu (TUI AG) también recurrieron a sociedades en paraísos fiscales y también aprovecharon la ventana de la amnistía fiscal de Montoro para regularizar patrimonio y repatriarlo esquivando la sanciones.