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Montoro anuncia medidas legales contra el HSBC tras conocerse la lista Falciani
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por su participACIÓN COMO "INDUCTOR"

Montoro anuncia medidas legales contra el HSBC tras conocerse la lista Falciani

El Gobierno revisará las actuaciones del HSBC con sus clientes españoles pese a que se suponía que los datos difundidos quedaron sustanciados en la etapa socialista

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El Gobierno, después de que El Confidencial publicara la lista Falciani, revisará las actuaciones del HSBC con sus clientes españoles pese a que se suponía que los datos difundidos quedaron sustanciados en la etapa del Ejecutivo socialista. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha pedido a la Abogacía del Estado que estudie cuantas acciones legales se puedan ejercer sobre el banco suizo por su participación como inductor de “conductas favorecedoras de fraude fiscal, blanqueo y otros ilícitos cometidos por residentes españoles”.

El titular de Hacienda ha aprovechado su presencia en el pleno del Senado para detallar esa revisión general del caso. En concreto, Montoro ha puesto en marcha tanto a la Agencia Tributaria como a los servicios jurídicos del Estado para que estudien el grado de participación y responsabilidad del HSBC, sus directivos y empleados, en las operaciones de ocultación de capitales al fisco y/o lavado de dinero negro de sus clientes españoles en la etapa anterior, cuando era ministra Elena Salgado. Además, ha puntualizado que la investigación incluirá a otras entidades bancarias nacionales o extranjeras.

Montoro ha subido a la tribuna del Senado con la respuesta preparada: “Esto es luchar contra la corrupción. España va a colaborar con otros Estados afectados que ya han presentado sus reclamaciones legales pertinentes”.

Vídeo:El Gobierno estudia la posibilidad de actuar contra el HSBC

El ministro de Hacienda ha recordado luego en los pasillos de la Cámara que la lista Falciani llegó a manos de la Agencia Tributaria en la legislatura anterior y que la denuncia dio lugar a actuaciones que se “sustanciaron” (regularizaciones) en la mayoría de los casos con los ciudadanos y empresas implicadas. Pero para Montoro nada está cerrado, sobre todo en lo concerniente a la entidad bancaria.

El responsable de Hacienda ha insistido en que el hecho de que no salgan a la luz pública el nombre de los defraudadores no quiere decir que la Agencia Tributaria renuncie a seguir con sus pesquisas para que afloren los capitales. En ese punto, se ha atribuido el mérito de que en 2012, nada más llegar el PP al poder, su departamento aprobó una ley antifraude que ha servido para descubrir al fisco “más de 88.000 millones de euros”.

El Gobierno, después de que El Confidencial publicara la lista Falciani, revisará las actuaciones del HSBC con sus clientes españoles pese a que se suponía que los datos difundidos quedaron sustanciados en la etapa del Ejecutivo socialista. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha pedido a la Abogacía del Estado que estudie cuantas acciones legales se puedan ejercer sobre el banco suizo por su participación como inductor de “conductas favorecedoras de fraude fiscal, blanqueo y otros ilícitos cometidos por residentes españoles”.

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