La familia Carceller fue investigada por delito fiscal desde la Operación Jersey

La familia Carceller está acostumbrada a lidiar con las pesquisas de la Audiencia Nacional. Ahora, el patriarca Demetrio Carceller Coll está siendo objeto de una investigación por parte del juez Pablo Ruiz por un presunto delito fiscal por el que habría ocultado al fisco, gracias a la localización de su residencia en Portugal desde hace 15 años, gran parte de su fortuna personal. Esta actuación, sin embargo, no es nueva, ya que hace varios años, también desde la Audiencia Nacional, varios miembros del clan familiar fueron imputados por motivos similares.

 

En 2005, Demetrio Carceller Arce, hijo del ahora investigado y cabeza visible del holding familiar, fue interrogado por presunto delito de fraude fiscal por el juez Grande-Marlaska, quien le impuso a él y a su hermano José la prohibición de salir de España. En 2006 declaró junto a este último como imputado en el caso "BBVA-Privanza", en el que se investigaban presuntos delitos de blanqueo de capitales y fiscales, actuación que se bautizó como Operación Jersey, por las islas del Canal desde las que el banco gestionaba parte de las fortunas de sus clientes.

En el caso actual, el empresario habría creado, por medio de un despacho de abogados de Barcelona, un "complejo entramado societario" que le habría permitido evadir fondos hacia varios paraísos fiscales. La investigación de la Operación Jersey llevó, cinco años después de las primeras pesquisas del año 2000, hasta varios despachos de la Ciudad Condal, entre ellos la asesoría fiscal Pretus, que dio nombre a la Operación Petra, que trataba de determinar la evasión de impuestos y la procedencia lícita de esos capitales.

De aquel caso fueron surgiendo otros. Ayer jueves, la Audiencia Nacional ordenó la inmovilización de los diversos activos por valor de más 500 millones euros, que supuestamente Demetrio Carceller padre posee en varios paraísos fiscales. Guardia Civil y Agencia Tributaria explicaron en un comunicado que se sospecha que Carceller podría haber incurrido en delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales, al haber simulado supuestamente durante quince años que residía fuera de España, en Portugal, para no declarar al fisco.

Durante la investigación, conocida como Operación Pinta se llevaron a cabo diez registros en empresas y domicilios particulares de Madrid, Barcelona y Sevilla. Con estas actuaciones se ha intentado "demostrar la titularidad real de paquetes de acciones de sociedades españolas, que ha estado enmascarada detrás de estructuras fiduciarias creadas en territorios 'off-shore' o paraísos fiscales". Un caso similar por el que ya han sido imputados otros empresarios catalanes vinculados con Pretus Abogados y que ha concluido en la Operación Pretoria.

Contrario a la notoriedad pública y enemigo de los actos sociales, el octogenario empresario Carceller Coll pasa por ser una de las fortunas anónimas más importantes del país. Hijo de Demetrio Carceller Segura, cofundador de la Falange y posterior ministro de Industria en el Gobierno de Franco entre 1941 y 1945, presidió hasta finales de los años ochenta del siglo pasado el Banco Comercial Transatlántico y fue socio del Deutsche Bank. Además, controla la cervecera Damm y es porpietario de la petrolera canaria Disa.

El heredero de todo este imperio es su hijo Demetrio Carceller Arce. Discreto como su progenitor, su cara es más conocida por su presencia en algunos consejos de administración de las cotizadas donde es accionista de referencia, como Sacyr, Gas Natural Fenosa, Ebro Foods (donde controla un 8% a través de Damm) y la transportista de hidrocarburos CLH, participada en un 10% por DISA. Un tejido de participaciones en sectores como el energético o el alimentario que desde la familia han insistido en subrayar que no se ven afectados por la investigación.