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Marcos Lamelas. Barcelona
Los Cierco, en otra causa civil, reclaman al Principado 365 millones por los daños y perjuicios que les supuso la nacionalización encubierta de Banca Privada de Andorra (BPA).
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Ramón Cierco
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Europa Press
Han alegado que la venta de los bonos convertibles (CoCos) no siguió los mecanismos de concurrencia y publicidad que establece la ley
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José María Olmo
El comisario y su amigo Adrián de la Joya gestionaron una inversión de la familia Cierco en una compañía vinculada al jefe de campaña de Trump para tratar de influir en el dirigente
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EP
Los hermanos Higini y Ramón Cierco han presentado una querella por una presunta operación fraudulenta de unos 80 millones de euros
Marcos Lamelas. Barcelona
Andorra fue incluida por Europa en una "lista gris", de países que no cumplen con el estándar comunitario por paraíso fiscal pero se han comprometido a cambiar su normativa legal
La Justicia declara fortuito el concurso de Banco Madrid y exime a los Cierco
Cotizalia / Agencias
La sentencia supone un revés para las tesis de la Fiscalía, a la que el juez señala que no ha presentado "ni una sola prueba" que acredite la responsabilidad del banco ni de sus responsables
Los Cierco acusan a Andorra de alinearse con los intereses de la familia Pujol
Marcos Lamelas. Barcelona
El registro se llevó a cabo por una demanda de la familia Pujol contra los Cierco, que les acusa de haber violado el secreto bancario de ese país
Gao Ping tenía un búnker en BPA abierto las 24 horas para lavar dinero de su mafia
José María Olmo
La Justicia de Andorra concluye que BPA facilitó el blanqueo de dinero de grandes organizaciones criminales con la aprobación de sus órganos internos de control
Caso BPA: Andorra exculpa a los Cierco pero acusa a otros 24 directivos de blanqueo
José María Olmo
La jueza de Andorra que instruye el caso BPA da por concluida la investigación con el procesamiento de 24 directivos y gerentes de la entidad por presunto lavado de dinero
Los Cierco reclaman a Andorra más de 364 millones por la nacionalización de BPA
Marcos Lamelas. Barcelona