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Europa Press
Alega presuntas arbitrariedades y omisiones intencionadas en decisiones desde antes de publicarse la nota de 2015 del FinCEN sobre el supuesto mal funcionamiento de la entidad
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Higini Cierco
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José María Olmo
El comisario y su amigo Adrián de la Joya gestionaron una inversión de la familia Cierco en una compañía vinculada al jefe de campaña de Trump para tratar de influir en el dirigente
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Marcos Lamelas. Barcelona
El registro se llevó a cabo por una demanda de la familia Pujol contra los Cierco, que les acusa de haber violado el secreto bancario de ese país
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José María Olmo
Los dueños de BPA anuncian que sus abogados en Estados Unidos conseguirán los documentos que probarían que el Ejecutivo del PP maniobró para que Washington tumbara el banco
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José María Olmo
La Justicia de Andorra concluye que BPA facilitó el blanqueo de dinero de grandes organizaciones criminales con la aprobación de sus órganos internos de control
Caso BPA: Andorra exculpa a los Cierco pero acusa a otros 24 directivos de blanqueo
José María Olmo
La jueza de Andorra que instruye el caso BPA da por concluida la investigación con el procesamiento de 24 directivos y gerentes de la entidad por presunto lavado de dinero
Cierco contraataca: pide paralizar la venta de BPA tras la retirada de Estados Unidos
Ruth Ugalde
Tras la decisión del FinCen de quitar su veto a BPA, Ramón Cierco exige a las autoridades andorranas recuperar su banco, al considerar que se ha demostrado que no había nada