Un agente de BPA se reunió con el cuñado de Gao Ping para proponerle blanquear dinero Carlota Guindal
EEUU mueve ficha contra los movimientos de blanqueo de dinero en Venezuela y Rusia Argemino Barro. Nueva York
Las sombras del comisario Villarejo: Nicolás, González, mafia china, Asuntos Internos... José María Olmo
La muerte de la duquesa de Alba frustró una investigación de Hacienda por delito fiscal Carlota Guindal
La UCO peina galerías de arte para localizar los millones blanqueados por la red Púnica José María Olmo
Interior destituye al jefe policial de Barajas, al que Asuntos Internos vinculó con Ping Roberto R. Ballesteros
El control total de Moncloa por la seguridad enfrenta al CNI con Policía y Guardia Civil José María Olmo
La espía del caso Gao Ping: "¿Crees al fiscal tan gilipollas para montar esto sin pruebas?" Manuel Cerdán