Los Veintisiete y el Parlamento Europeo eligen la sede de la nueva autoridad europea contra el blanqueo de capitales, una carrera en la que ha existido mucha competencia
Los Veintisiete y el Parlamento Europeo eligen la sede de la nueva autoridad europea contra el blanqueo de capitales, una carrera en la que ha existido mucha competencia
La capital española figura entre las favoritas para hacerse con la AMLA, para la que suenan sobre todo Fráncfort y París. Cuerpo y Almeida se han movido hasta el último momento
El Ministerio de Economía y el Ayuntamiento de Madrid realizan el último movimiento previo a la votación decisiva para conseguir la primera agencia europea para la capital española
José Larrasa, demandado por el Estado, su auditor y un banco de inversión, aparece en la lista de morosos de la Agencia Tributaria desde 2020, con una deuda de 13,7 millones
Deloitte, la Abogacía del Estado, un banco brasileño y otro canadiense llevan a los tribunales a la familia Larrasa por presunto fraude y falsedad para conseguir 120 millones de euros
La Base de Datos de Titular Real (BDTR), creada al amparo de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales, permite a las autoridades públicas
El ministro liderará junto a Almeida el equipo que presentará el 30 de enero el proyecto en Bruselas. Junto a ello, se han multiplicado los encuentros diplomáticos "discretos"
París figura en todas las quinielas como ciudad favorita para acoger el AMLA, que tendrá unos 400 trabajadores. El apoyo de Lagarde a Buch en el BCE puede acabar inclinando la balanza
Ambos encausados sostenían que ya habían sido juzgados por hechos similares, pero el auto ha desestimado los recursos que pedían que se estimara como cosa juzgada