Los testaferros catalanes de las mafias ucranianas utilizaron Andorra para blanquear el dinero

Viernes, 20 de octubre de 2006

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Los testaferros catalanes de las mafias ucranianas utilizaron Andorra para blanquear el dinero

Luisa Casal

Viernes, 20 de octubre de 2006

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Los testaferros catalanes de las mafias ucranianas utilizaron Andorra para blanquear el dinero

Josep Mariné.

La mafia ucraniana utiliza Andorra para lavar el dinero que pasa antes por España y, especialmente, por Cataluña, según los informes de los servicios de información que se han realizado hasta la fecha. En la Operación Mármol Rojo, en cuya investigación ha aparecido el nombre de Josep Mariné, ex presidente de la Diputación de Tarragona, también han salido implicadas cinco personas en Andorra, pertenecientes a uno de los bufetes de abogados y asesores más influyentes del Principado.

Al menos más de 20 millones de euros se canalizaron por el país vecino para blanquearlos a través de Banca Mora-Banc Internacional y de Banc Agrícol. Los ucranianos tenían sociedades domiciliadas en ‘paraísos fiscales’ como las Islas Vírgenes Británicas o Antillas Holandesas y Holanda. Había remesas de dinero que llegaban a España para invertir en terrenos o propiedades inmobiliarias y luego salía hacia paraísos fiscales vía Andorra. El dinero venía a España procedente de los más diversos sitios, como las Antillas Holandesas, Islas Vírgenes Británicas, Holanda, Irlanda, Ucrania, Hungría o Reino Unido en forma de aportaciones individuales o de empresas sin ninguna conexión aparente. Luego, tras realizarse una compraventa, salía de nuevo, ya blanqueado, como fruto de la operación, hacia Andorra o Países Bajos.

En los informes policiales se señala que el presidente del Reus, Antonio Alonso, es uno de los principales cabecillas en España de la organización de blanqueo de dinero dirigida por los ucranianos. Fue Alonso, que salvó su pequeño imperio empresarial tras contactar con los ucranianos y comprar dos canteras en aquel país del Este de Europa en la segunda mitad de la pasada década, quien influyó en Josep Mariné, entonces presidente de la Diputación, para que realizase un “viaje de negocios” a Ucrania e incluso que “viese con buenos ojos” las cuantiosas inversiones de “empresarios” ucranianos en la costa mediterránea.

Según fuentes cercanas a la investigación, Alonso detectaba terrenos o inmuebles en los que invertir y luego se servía de sus contactos personales para cerrar las operaciones. Por ello, en las conversaciones grabadas por dirigentes de la organización con Alonso, se refieren a Mariné como una de las personas que podría facilitar una inversión millonaria en la playa tarraconense de Sabinosa. Asimismo, una de las empresas tapadera, Sandhaven Consultant, envió a la Diputación de Tarragona una fa a la atención de Mariné interesándose por el tema, dando por hecho que Alonso ya había hablado con él.

La operación policial, que inició el pasado año el juez Grande-Marlaska, está ahora bajo el control de Baltasar Garzón, que, además de un centenar de empresas españolas, investiga a casi otro centenar de empresas andorranas. Según fuentes cercanas a la investigación, en Andorra tenía especial relevancia la sociedad Inaco, propiedad de los hermanos Pérez Pradère, dueños también del grupo Pyrénées, que tiene los mayores grandes almacenes del Principado.

Allí asoma también la “conexión política” de la organización mafiosa, ya que en la propia Inaco entraron como socios el ex defensor del pueblo Ricard Fiter y el abogado Salvador Capdevila, ex decano del Colegio de Abogados de Andorra. Una secretaria del despacho de Capdevilla era presidenta de otras 80 empresas. En Inaco tenían intereses también los empresarios españoles Antonio Alonso y José Antonio Casanovas, que en la década de los 90 fue detenido por un asunto de facturas falsas y condenado por ello hace un par de años.

Más de 100 millones de euros blanqueados

Un informe realizado por los servicios de información de la Guardia Civil detalla que el grupo de empresas montado por la mafia ucraniana en España tenía como “cabezas visibles” a Antonio Alonso y Volodymyr Yaskovets y que comenzaron a operar en 1995, aunque la primera operación importante fue en 1997, con la compra por 400 millones de pesetas de una finca en el litoral mediterráneo.

Una parte del dinero para la operación llegó de la compañía Caddo, domiciliada en la ciudad de Tórtola, en las Islas Vírgenes Británicas, pero el grueso de la inversión fue a parar a Inishaven Limited, de Dublín, controlada por el principal implicado en la trama, Mijail Medvedev, y por Andrei Adamovski. Medvedev está considerado el máximo responsable de la trama ucraniana en España. Sin embargo, Caddo también está controlada por Yaskovets, lo que se refleja en un informe del Banco de España de septiembre de 1999.

El mismo informe policial señala que por las cuentas andorranas pasaron, procedentes de España, al menos 20 millones de euros para blanquear en los últimos años. Pero añade otro interesante dato: “Una vez realizada la venta de los dos hoteles de Mojácar (de cuatro estrellas, cerca de 400 habitaciones, piscina, etc.) a un grupo turístico español, en marzo del 2003, desde las empresas del grupo y en estas fechas son enviados a los Países Bajos unos 24 millones de euros, aproximadamente los mismos que el grupo canaliza: cuando entran en España el auténtico origen del dinero es desconocido y a su salida es el fruto de la venta de dos hoteles”. Se sospecha que el monto total del blanqueo se eleva a unos 100 millones de euros durante el tiempo que llevan operando, es decir, en la última década.

Pero las cuentas andorranas no sólo se nutren de aportaciones prevenientes de España. Los primeros datos reflejan que por ellas fluye dinero proveniente de empresas pantalla domiciliadas en Letonia, Francia, Suiza, Luxemburgo, Estados Unidos y Hungría. Y, lo que es más importante: más del 80% de los fondos que salen de Andorra se depositan en cuentas abiertas a nombre de una misteriosa sociedad: Katans Antilles NV.

OPINIONES DE LOS LECTORES (9)

9 - http:www.attacmadrid.orgd4030525123421_php030525123421.php Es intolerable que sigan existiendo paraísos fiscales en el seno de la Europa del Siglo XXI. Mónaco, Andorra, Suiza, Luxemburgo o Liechtenstein siguen siendo las cajas de seguridad de políticos corruptos y de mafiosos. Y todo delante de nuestras narices.

Ciudadan@s de Espartinas
Invitado
20/10/2006 (19:22 h)

8 - Español era el apodo que los francos/franceses daban a los catalanes huidos de España ante la invasión musulmana... ¡¡¡Toma el dinero y corre!!!

albertovz
Registrado
20/10/2006 (17:05 h)

7 - Es lo que tenemos los catalanes una duplicidad permanente, cuando somos testaferros, estafadores, ladrones, corruptos etc... somos catalanes cuando somos campeones del mundo, artistas, científicos, etc.. nos convertimos en españoles...que bonito¡¡

esquizo
Invitado
20/10/2006 (14:06 h)

6 - ANDORRA, sabemos que siempre ha sido y muy especialmente, durante la dictadura y luego con la democracia española, un PAIS dónde el "contrabando" de todo tipo de mercancias, era uno de los "ingresos" vitales para el Principado.

Todo Pais que "es paraiso fiscal", lógicamente es ideal para todo tipo de transacciones, por lo cual no debemos de extrañrnos de todo ese entramado que nos descubre el artículo.

La cuestión es:¿Cómo el Gobierno en turno, podrá frenar esos actos delictivos? Porque lo importante, no és, estar "curando las enfermedades, sino evitar que aparezcan". TAXCO

Taxco
Registrado
20/10/2006 (12:37 h)

5 - Los negocios que se amparan en las "peculiaridades" político fiscales de Andorra, como de las de Gibraltar, son al parecer intocables.
Se puede llegar a pensar que no sólo están interesados en que perduren estas "peculiaridades" las mafias, sino que muchas "personalidades" del mundo de las finanzas, de la política y de la admimistración, participan también y son las primeras en desar que no cambie el "status" de ambos territorios, porque cacan buen provecho de su exsistencia.
No se entiende si no, que se mantenga el fuero de ambos territorios para hacer lo que les viene en gana.
Da vergúenza ver, cómo, por el hecho de ser ciudadano de cualuiera de estos territorios, puede vivir la mayoría parasitando a los contribuyentes de a pie de los países próximos.

MOYA
Registrado
20/10/2006 (12:05 h)

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