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VANITATISA CAMBIO DE QUE DESENCRIPTE 3.000 NOMBRES
Estados Unidos negocia con el Gobierno español la libertad del 'ladrón de datos' del HSBC
¿Qué información podrá tener todavía en su poder Hervé Falciani para que el Gobierno de Estados Unidos negocie su libertad con el gobierno español? Las autoridades norteamericanas quieren echar una mano a Falciani, el ladrón de datos del HSBC, hasta el punto que han ofrecido acogerle en su país y darle la condición de testigo protegido, siempre y cuando desencripte 3.000 nombres de ciudadanos -algunos de ellos probablemente grandes fortunas- que han podido evadir cantidades astronómicas en Suiza, según fuentes próximas al caso.
Hay un problema: Falciani está encarcelado en España desde el 1 de julio, cuando fue detenido en Barcelona al intentar entrar al país por barco, y ahora está en manos de la Justicia española. Al mostrar su pasaporte, la Policía fue alertada de la orden de búsqueda y captura que recaía sobre él por parte de Suiza. El Estado helvético le persigue por un delito de espionaje económico y revelación de secretos que podrían llevarle a la cárcel durante siete años. Se trata de un asunto muy delicado con consecuencias diplomáticas.
Mientras los americanos negocian con el Gobierno de Mariano Rajoy, el trámite judicial sigue avanzando. La Fiscalía se opone a que se le entregue a Suiza aunque la última palabra la tiene la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, concretamente la Sección Cuarta. El caso no es sencillo. En primer lugar, porque ya la justicia española ha empleado los datos de Falciani para abrir una causa penal a Botín, que finalmente se archivó cuando él y su familia abonaron 200 millones de euros que habían evadido. En ningún momento se dudó de la validez de los datos.
El segundo obstáculo es que el delito por el que se persigue al pirata informático, el de vulneración del secreto bancario, no está contemplado en el Código Penal suizo sino que viene recogido en la Ley especial reguladora del secreto bancario, un delito, por cierto, que no existe en España. Con todo, en los casos de extradición la postura de la Fiscalía no es vinculante y, por tanto, el tribunal puede firmar su salida en contra del criterio fiscal.
Si la Audiencia Nacional acordara su extradición, Falciani tendría todavía una vía de escape y es ahí donde entran las relaciones diplomáticas entre los gobiernos estadounidense y español. Todas las extradiciones firmadas por la Justicia tienen que ser autorizadas por el Consejo de Ministros. Habitualmente, el Ejecutivo da luz verde a las decisiones del órgano judicial pero podría oponerse a su entrega en virtud del interés nacional, según recoge el artículo 6 de la ley de extradición pasiva. El artículo reza: “La resolución del Tribunal declarando procedente la extradición no será vinculante para el Gobierno, que podrá denegarla en el ejercicio de la Soberanía Nacional, atendiendo al principio de reciprocidad o a razones de seguridad, orden público o demás intereses esenciales para España”. Y ésa sí sería la última palabra.
Si el Gobierno no autoriza su entrega, entonces Falciani quedaría automáticamente en libertad y con la misma inmediatez le sacarían del país para darle protección y dejar en manos del Gobierno americano todo el poder de su información.
Una historia para una novela de espías
Este exempleado del HSBC pirateó 130.000 ficheros informáticos de supuestos evasores fiscales que habrían defraudado miles de millones de euros a decenas de países, entre los que se encuentra España. La historia se remonta a 2006, cuando Falciani intentó alertar a las autoridades suizas de las irregularidades bancarias. Ahí comenzó su calvario. Consiguió huir hasta Francia, donde entregó parte de los ficheros. Suiza pidió al país vecino que le entregase a Falciani y todos los datos, pero Francia decidió utilizarlos e identificó a más de 8.000 supuestos defraudadores franceses, a quienes invitó a regularizar su situación fiscal, recuperando así unos 1.200 millones de euros.
Las autoridades francesas también entregaron datos al Gobierno español, ayudando a localizar a 659 defraudadores que habrían evadido más de 6.000 millones de euros, entre ellos el presidente del Banco Santander, Emilio Botín. La decisión del país galo supuso un conflicto diplomático con Suiza.
Desde que Falciani, de 40 años, fue detenido hace casi tres meses, está a la espera de que la Audiencia Nacional decida si le extradita a Suiza, donde es reclamado para enjuiciarle. Ese no es su único temor. El 'hacker' no quiere quedar en libertad al menos que le garanticen protección porque, según fuentes conocedoras del asunto, tiene miedo a que le asesinen en cuanto ponga un pie en la calle. Su único salvoconducto es abandonar el país escoltado por seguridad estadounidense, que le ha garantizado protección a cambio de su información.
LA OPINIÓN DE LOS LECTORES
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COMENTARIOS
16luso 24/09/2012 | 20:55
#11 que en el primer banco de este pais, Banco de Santander, haya al menos 2 delincuentes sentados en el consejo.
Que Botin, este "gañan delincuente" se pasee con aviones privados a lo arabe y vaya soltando pasta por doquier en F1 ... pagado x los accionistas del banco. Es de pais bananero
Esperemos no inyectarle dinero publico ......
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15totesanchez 24/09/2012 | 16:29
#1, #3 y #10
No teneis ni idea de como funciona Suiza. Es el país que menos delitos de balnqueo de capitales presenta en el mundo. Tiene una regulación para ello extremadamente seria.
Son los clientes los que pueden llegar a engañar para lograr depositar los fondos, pero nunca los bancos fomentan esa practica, ni entra nadie con efectivo en maletines para depositarlo en las cuentas.
En Suiza se ofrece seguridad y estabilidad, y se encomienda a los cleintes a declarar sus ganacias sobre los depositos alli custodiados. Recomendación, que no obligación.
Además, os pensais que el país vive solo de los patrimonios alli depositados? Acaso España vive solo del toreo y la paella?
Por favor....
14Arcano1964 24/09/2012 | 16:27
#10
La procedencia de esa cantidad [no sé si 2000 millones o 500] es conocida: lo que el fallecido Emilio Botín [senior] se llevó a Suiza. Parte de lo se llevó era un número de acciones de Bankinter, banco que controla la familia Botín. Parece ser que los Botín habían sidos muy malos en este tema, porque no declararon este porcentaje [entre el 12% y el 14% si no me equivoco mucho] a la CNMV y los franceses del Crédit Agricole se han cogido un mosqueo "que te pasas".
No, no creo que hayan pagado "el diezmo" ha sido una regularización tradicional, con declaraciones complementarias. Por eso [y porque 2000 millones es un disparate] sospecho que la cantidad era bastante menor
11Arcano1964 24/09/2012 | 12:40
#8
El problema es que el delincuente Sáez, con sentencia firme, no está en el "trullo" porque la Casta no ha querido. Y no estando en la cárcel... seguro que Botín nos sale con lo de la "reinserción", para cachondearse más de todos nosotros
Hay casos perdidos. So lo te queda... iba a decir boicot, pero si me dices qué banco o caja no anda pringado...
No obstante, entiendo que el gobierno Zapatero usó mal el indulto, pues no creo que le ley del indulto sea viable en este caso. Casi diría que prevaricó
10neko 24/09/2012 | 12:12
Son 2000 millones de Botin de procedencia mas que sospechosa en Suiza [nunca los ha ganado con sus sueldos ni bonus ni juntando todos los sueldos de su familia, ni por sus negocios conocidos como cuando se forraron en la venta de Antibioticos SA a costa de un prestamo del banco a los accionistas a cambio de acciones a titulo personal para los Botin, que creo que ganaron personalmente 20 millones de Euros con su trafico de influencias en Antibioticos SA entonces, por ejemplo, pero esto esta prescrito, claro].
El caso es que por esos 2000 millones de procedencia cuestionable no se hara nunca nada, como en Espana manda el poder economico desde la transicion, pues a Botin no se le toca. Ahora a Conde que ni esta forrado ni parece que hizo mucho se trago 15 anios de carcel. Este tio de la noticia que filtro los datos hizo un delito mucho menor que no tiene que ver nada con Espana, filtracion de unos datos en Suiza, se le hara la vida imposible.
9quisquilla 24/09/2012 | 11:36
#3 No es así. Se trata de decidir entre dejar libre a Falciani bajo la protección de Usa o extraditarlo a Suiza para enchironarlo.
El asunto es sospechosamente favorable a lo primero, ya que entró por barco [como si no hubiese manera de entrar sin control de pasaporte] para ser detenido, dado que tenía busca y captura.
8sabijondo 24/09/2012 | 11:21
#6 Muy bien respetemos la legalidad y contéstame a la pregunta que sigue:
¿qué tipo de legalidad defiende un individuo, E. Botín, que, a petición de una accionista, en Junta General, pidiendo el cese de su Consejero Delegado A. Sáez, CONDENADO POR ESTAFA, contesta que no lo hace "porque no causado perjuicio al banco ni a ninguna de sus empresas"?
¿Está defendiendo la legalidad de robar, estafar, quedarse con lo ajeno, delinquir de cualquier forma, siempre que ello FAVOREZCA al banco?; ¿es esta, digamos, legalidad, más "legal" que facilitar la lista de los defraudadores que NOS ROBAN A TODOS?
El respeto por la norma, la decencia, la ética que se predica, ha de empezar por uno mismo.
Que se trata, nada menos, del primer empresario [??] del país.
Vamos, digo yo.
Hoy te suplico Señor,
pongo en ello mi cariño,
que nos hagas el favor,
y nos des mucho valor,
para esta faena de aliño.
Agur
7skeptical side 24/09/2012 | 11:19
lo que tendría que tener el país sería su propio paraíso físcal ,evitándo que los dineros patrios de vayan fuera
si UK tiene varios deperdigados por el mundo,si Alemania tiene Leichenstein,si Francia tiene MÓNACO, y Suiza es de todo el mundo,porqué no podemos crear nosotros uno ,POTENCIEMOS NAVARRA ,O EL PAÍS VASCO,j
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