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Miércoles, 7 de octubre de 2009

La trama de corrupción presuntamente dirigida por Francisco Correa envió al exterior cerca de 5 millones de euros desde 2004 hasta 2007, a través de transferencias a Suiza, Sri Lanka, Gibraltar, Panamá, Reino Unido, Francia y Portugal, según la querella presentada por la Fiscalía ante la Audiencia Nacional el 4 de agosto de 2008. El envío de estos fondos se realizaba desde sociedades controladas por la trama (Caroki, Inversiones Kintamani, Sundry Advices, Spinaker 2000, TCM, Real State Equity Portfolio y Gordon Levenfeld) mediante órdenes de pago o transferencias emitidas desde distintos bancos nacionales (Banco Pastor, Banco Popular, La Caixa, BBVA, Bancaja, Caja Laboral).

Una vez que el dinero estaba fuera del territorio nacional, la trama se valió de al menos 15 sociedades extranjeras para blanquear el dinero obtenido con sus actividades ilícitas y reintegrarlo a España tras su paso por circuitos financieros en varios Estados. Se trata de Pacsa y Fountain Lake en la isla de Nevis; Clandon Bv y Bellavita Holding Bv, en Holanda; Awberry License Nv y Lubag Nv, en Antillas Holandesas; Rustfield Trading Ltd., Premium Secretaries Ltd., Globalwide Ltd, Windrate Ltd. y Willow Investments, en Reino Unido; Bladex Finance Ltd., en Panamá; Olinda Investments Inc., en Guernesey (una de las islas del Canal de la Mancha); Mollylnad Inc., en las Islas Vírgenes; Golden Chain Properties SA y Chelmi Ltd., en Suiza, y otras empresas radicadas en Miami (Estados Unidos).

Si éstas eran las empresas utilizadas en el exterior sus ingresos procedían de un entramado de sociedades dedicado a la organización de eventos, publicidad y agencia de viajes que trabajaban con las administraciones públicas de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia. Entre dichas sociedades se encuentran Good&Better, Diseño Asimétrico, Easy Concept Comunicación, Servimadrid Integral, Orange Market, Especial Events, Technology Consulting Management, FCS Formación Comunicación y Servicios, Forever Travel Group, Pasadena Viajes, Orange Factory, Boomerangdrive y Rialgreen.

De forma paralela iba obteniendo ingresos a través de la actividad inmobiliaria, desarrollada en colaboración con otras personas, por medio de las siguientes empresas: Spinaker 2000, Studios Vesubio, Welldone 2002, Sundry Advices y Castaño Corporate, además de su participación en proyectos inmobiliarios de las sociedades Proyecto Twain Jones, Parque Logístico de Montalbo e inmobiliaria Salobreña, entre otras. Uno de los imputados en la trama, el ciudadano suizo Arturo Gianfranco Fasana, con domicilio en Ginebra, facilitaba el desvío del dinero al exterior y su posterior reintegro a España. Fasana gestionaba cuentas en Suiza cuyos fondos pertenecían a Francisco Correa y a otros imputados. 

4.  kaskarra»07/10/2009, 12:41 h.

¿Pero no eran 50 millones que "jamás recuperaremos"? Eso decían los policías y jueces del caso hace nada [ver El Confidencial del 30 de septiembre]

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3.  abantu»07/10/2009, 12:32 h.

Y nos apoyamos todos, es todo tan bonito, estamos todos juntos, todos somos amigos , nuestras almas se juntaban tanto que, en tu boca llevarás...sabor a mi.
Que me diga algien si El Sr. Mariano Rajoy está capacitado para sostener una empresa de la envergadura del PP, y no me contesten que el PP es un partido político, porque está por ver.
¿Y de esto Aznar qué opina? Tengo ganas de que le pregunten. El dirá algo porque Rajoy siempre parece "in albis"...

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2.  deepfloyd»07/10/2009, 11:55 h.

jajaja eran los FRUTOS de ardúos años de trabajo

al son del pelotazo inmobiliario ....

que no ??....venga

muchos millones y millones ..para toda la BEAUTIFUL PEOPLE deL PP

y ANSAGGG....???....TAMPOCO LO SABÍA ?? jeje

ESTADO CORRUPTO...BANANERO ...

DELINCUENTES ...PUAGGGGG

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1.  manhuel»07/10/2009, 07:22 h.

y el honorable Camps no sabia nada de todo esto, ja ja ja ja ja ja ja.....

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