Jorge Lorenzo usó la red para mover 850.000 € y guardaba activos en Andorra y Mónaco

Los papeles del Charisma reflejan cómo cientos de clientes utilizaron el circuito 'offshore' que les permitía un desvío de elevadas cantidades trasvasadas de banco a banco para eludir el control tributario. Una de las personas que figuran en la abundante documentación que maneja la Audiencia Nacional, y que incluye a deportistas, políticos y empresarios que emplearon la red, es el tricampeón de Moto GP Jorge Lorenzo, viejo conocido de la Agencia Tributaria, que le ha abierto en distintas ocasiones expedientes reguladores sobre ingresos de los que no tenía conocimiento. Su nombre se menciona en uno de los informes que elaboraron para la causa los peritos de la AEAT después de localizar entre los miles de movimientos bancarios analizados un ingreso de 856.966,50 euros. Como un hilo del que tirar, la cantidad llevó a los expertos a concluir que el deportista empleó todo un sistema de ingeniera tributaria que incluyó, entre otras cosas, el desvío de activos a Andorra, Mónaco y Suiza.

Los inspectores reseñaron su nombre de forma escueta en uno de sus escritos: "Jorge Lorenzo. A nombre de esta persona aparece el siguiente ingreso 31/07/13 856.966,50". El dato queda recogido en una relación de abonos en efectivo cuyo destino final era el banco Mirabaud Finanzas, antes Ventura Finanzas, la sociedad de valores creada por Alejandro Pérez Calzada en el año 2000, centro de la trama que investiga el Juzgado Central de Instrucción 5.

La breve reseña sobre Lorenzo sirve a los inspectores como trampolín para pintar, tras investigar a fondo, todo un peregrinaje de activos en busca de destinos que proporcionaran mayores incentivos fiscales y el mejor blindaje para manejar —con la menor tributación posible— la fortuna labrada en sus años en los circuitos. De los de carreras a los 'offshore', la documentación refleja cómo se localiza al piloto entre "un número elevado de personas con esa misma identificación en la base de datos". Una de ellas es sin lugar a dudas el conocido piloto de motociclismo, indican.

En la etapa en que se realiza el hallazgo, Lorenzo mantenía su domicilio fiscal en Reino Unido, en concreto en Londres, aunque años más tarde lo cambiaría por Andorra, donde llegó a montar un negocio de restauración, y por último por Suiza. Fue en julio de 2012 cuando el piloto de origen mallorquín abandonó España para residir en el extranjero. Los peritos dan cuenta en su rastreo de que, pese a los movimientos económicos a distintos destinos, no han detectado que el deportista utilizara ninguna de las vías ofrecidas para regularizar cantidades ingresadas a través de la trama y que —sospechan— no fueron declaradas. "No se localiza que haya presentado modelo 750. No se localiza que haya presentado complementarias por IRPF en los años 2012 y anteriores", dicen.

Sin embargo, entre la documentación comprobada, sí se localiza una declaración de bienes en el extranjero modelo 720 en el año 2012. En el formulario, ideado para aquellos que quieran ponerse voluntariamente al corriente de sus obligaciones tributarias regularizando ejercicios pasados mediante la presentación de una declaración tributaria especial, no aparecen cuentas o activos depositados en el Mirabaud, el banco destinatario de los fondos detectados en el análisis de la red Charisma. Sí en otros lugares hasta ahora desconocidos.

Dinero en Andorra y Mónaco

El modelo 720 arroja novedades sobre el patrimonio de Lorenzo. Figuran en él ingresos en Andorra, donde emplea distintas sucursales. Entonces mantenía depositados 300.000 euros en una cuenta, 280.000 en una segunda y 11.725 euros en una tercera. También disponía de activos en Mónaco, en una sucursal del HSBC. Un total de 143.964,18 euros que declaró por el sistema mencionado.

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Los inspectores se detienen, además, en el año 2013, en que no localizan operaciones de activos declarados en España a su nombre vinculados a Mirabaud. Sí hallan, no obstante, un aviso realizado por CaixaBank en el que apunta a una salida de divisas en el mes de febrero realizada por el piloto a una sucursal de este banco en Ginebra. Se trasvasaron 200.000 euros en concepto de traspaso de cuentas. Los inspectores avisan de que en el año 2015 se le giraron actas de inspección con acuerdo y de conformidad por los ejercicios 2009 a 2012. "Entre otras cosas, se regularizan en ellos rentas por cuentas y activos en Andorra y Mónaco", destacan.

La defensa de Lorenzo que ejerce el abogado Iñaki Picaza -representante de otros deportistas como Sito Pons o Sete Gibernau- ha aclarado a El Confidencial que el piloto ni ha trabajado ni conoce a Alejandro Pérez Calzada, el presunto cabecilla de la trama Charisma. Asegura, además, que desde el año 2013, es residente fiscal en Suiza y las autoridades helvéticas le reconocen como tal, "de manera que ha cumplido escrupulosamente con la legislación financiera, de inversiones y tributaria" del país. Sus inversiones no son clandestinas o encubiertas y la composición y localización del patrimonio es perfectamente conocida por las autoridades, precisa el letrado.

Los disgustos de Lorenzo con Hacienda no acabaron en 2015. La inspección que indica la AEAT en su informe se detuvo en la actuación de una de las sociedades de Lorenzo en ese periodo. La inspección se abrió después de que el piloto mostrara su mansión en el Maresme barcelonés. El fisco usó como prueba la mansión en Barcelona que Lorenzo promocionó en 2013 en un polémico vídeo de Monster. La empresa en cuestión, FMT Land 99 SL, ideada en un inicio para gestionar sus derechos de imagen, saltó al negocio de la compraventa inmobiliaria y sus movimientos abrieron la brecha que acabó en una regularización forzada.

Más recientemente, en 2019, vendría la retirada de los circuitos y un nuevo revolcón de la Agencia Tributaria. Hacienda levantó actas al piloto por un importe superior a los 40 millones de euros por no tributar en España entre 2013 y 2016, según fuentes próximas al organismo. La Agencia Tributaria considera que era residente fiscal en España, aunque viviera en Lugano (Suiza) o en Londres con anterioridad. Respecto de la Agencia Tributaria española, su defensa resalta que Lorenzo está al corriente de sus obligaciones fiscales, habiendo abonado todas las cantidades que le han sido requeridas. "No debe nada", concreta.