La Policía desbarata una red de chiringuitos financieros que timó a inversores británicos

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de laPolicía Nacional ha desmantelado una red de chiringuitos financieros implantada en Españaque habría timado a centenares de inversores particulares. La trama ofrecía jugosos rendimientos a cambio de apostar por negocios que en realidad no existían. Después decaptarel dinero de sus víctimas, lo evadía mediante sofisticados entramados societarios que impedían reclamar los fondos ante la Justicia. La Policía ha apresadoa unas60 personas por su relación con este fraude, aunque no se descartan más detenciones en las próximos días.

Tanto los detenidos como las víctimas son en su mayoríadenacionalidad británica. De hecho, la Policía Nacional ha realizado las pesquisas que han conducido a los jefesde la red en estrecha colaboración con la división de crímenes económicos de Scotland Yard, que atribuyó máxima prioridad a este caso por el gran número de perjudicados.Se desconoce la cuantía estafada en total por este grupo, pero los investigadores consideran que era el más activo de todos los que actúan en España y uno de los que más capitalesmovía de todo el mundo.La mayoría de los afectados son personas de avanzada edad que invertían susahorros conla promesa de conseguirrentabilidadessuperiores a las del mercado.

Centro de operaciones en Barcelona

La red había escogido Barcelona para ubicar su centro de operaciones. Había llegado a abrir 11de oficinas en la Ciudad Condal dedicadas a la captación de víctimas y a la supuesta gestión de sus patrimonios.Los locales tenían la apariencia de empresas de servicios de inversión completamente legales, pero en realidad eran chiringuitos financieros o boiler rooms, la fórmula con la que se conoce en inglés a este tipo de agencias ilegales. Detrás de ellas se escondía una compleja maraña societaria que tenía como objetivo evitarla localización de los activos que eran sustraídos sistemáticamente a los inversores. El fraude estaba perfectamente organizado y era masivo, aseguran fuentes de la investigación.

El grupo también contaba con una oficinaen Madrid y otra en Marbella, sumando así 13 locales abiertosen territorio nacional. Pero su negocio no se limitaba a España. La UDEF central y laUDEF de la Jefatura Superior de Cataluña, que también ha participado en la investigación, han encontrado ramificaciones enReino Unido, Eslovenia, Serbiay Rumanía.Las huellas de estatramalleganincluso a Estados Unidos. Fuentes cercanas al caso revelan que el grupo utilizó una mina de oro en Estados Unidos como cebo para captar nuevos inversores. Suschiringuitos financierosprometían a las víctimasparticipar directamente en los beneficios que generara el yacimientosi comprabanlas supuestas participaciones que ofrecían, pero los rendimientos nunca llegaron porque la mina llevaba añosinoperativa.

Cuando alguno de los inversores reclamaba el reembolso de su dinero, los agentes que trabajaban para la red intentaban convencerles para que mantuvieran sus fondos o los movieran a otras sociedades gestionadas también por la trama para evitar saltara la alarma.Sólo aquellos particulares que exigían la devolución completa de suinversión descubrían que habían sido víctimas de un engaño. Pero para entonces su dinero estaba alojado en algún punto del laberinto empresarial que habían constituido los cabecillas del grupo.

Investigación dirigida por la Audiencia Nacional

Las investigaciones han estado dirigidas por el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que en los últimos meses se había desplazado a Londres para mantener reuniones de coordinación con los investigadores británicos. Los detenidos fueron trasladados este miércolesla Audiencia Nacional. Después de tomarles declaración, los naturales del Reino Unidoserán entregados automáticamente a sus autoridades para que se encarguen de su procesamiento.

La Policía da por desarticulado el núcleo de este grupo, aunque las pesquisas continúan abiertas y no se descarta que se produzcan nuevas detenciones en las próximas horas. Según las mismas fuentes, los jefes de la red contaban con un nutrido grupo de colaboradores de nacionalidad española que también habría participado en los fraudes.

En 2011 ya fue desmantelada en España una red similar que llegó a estafar 57 millones de euros a ciudadanos británicos con promesas de rentabilidades mensualesde hasta el 8%. Aquel grupoestaba integradopor una veintena de delincuentesy tenía susoficinas en Islas Baleares. La nueva operación de la Policía Nacional triplica esa cifra de detenidos y tenía mayor implantación en España y en el extranjero. Y, aunque la cantidad defraudada aún no ha trascendido, se prevé que supere holgadamente todaslas estadísticas anteriores.

Scotland Yard ha destinado grandes recursos a este caso y pretende darle la máxima difusión posible en Reino Unido para evitar que otros inversores caigan en la misma trampa. Las relaciones entre las policías española y británica pasan por uno de sus mejores momentos. En el campo de la búsqueda de fugitivos internacionales, por ejemplo, la Policía detuvo en suelo nacionalel año pasado a 40 británicos que habían sido declarados en busca y captura por delitos especialmente graves.