Lunes, 22 de julio de 2013

EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN EMPERADOR

Trece nuevos imputados por blanquear dinero en Suiza, entre ellos tres familiares del Rey

Trece nuevos imputados por blanquear dinero en Suiza, entre ellos tres familiares del Rey
Agentes de la Policía Nacional y ciudadanos chinos durante la 'Operación Emperador' (Efe).
Europa Press 10/06/2013   (13:01)
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El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como imputados desde este lunes hasta el próximo 17 de junio a trece personas, entre ellos tres familiares del Rey Juan Carlos por participar presuntamente en el blanqueo de capitales que realizaba la trama china dirigida por el empresario Gao Ping a través de cuentas bancarias en Suiza, según han informado fuentes jurídicas.

Entre los imputados, a los que se atribuye un delito contra la hacienda pública y otro de cooperación para el blanqueo de capitales, se encuentran el constructor Antonio Banús Ferré, el industrial Enrique Ortega y tres parientes del monarca, María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomiska, su hermana María Inmaculada y la hija de esta, María Ilia García de Sáez.

Banús Ferré y Ortega Cedrón han quedado este lunes en libertad con comparecencias mensuales, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción solicitó su ingreso en prisión eludible con sendas fianzas de 50.000 y 80.000 euros.

Los dos empresarios han admitido durante su declaración, según han señalado las citadas fuentes, que tenían cuentas en Suiza, aunque han asegurado que no sabían que el origen del dinero que las nutría proviniera de la trama de blanqueo de capitales desarticulada con la operación Emperador.

No declararán dos de los familiares del Rey

El juez Andreu, que investiga estos hechos en una pieza separada del caso Emperador que estaba secreta, no citará de momento a María Inmaculada y María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomiska porque sufren problemas de salud, aunque María Ilia García de Saéz Borbón Dos Sicilias declarará este martes ante el juez instructor.

También han sido imputados José Velasco Meseguer y Santiago Calle Quirós, que declararán el próximo miércoles; José Antonio Fernando Gil González y Enrique Lasarte Pérez Arregui, que lo harán el jueves; y José Leandro Torrontegui y José Luis Torrontegui Fierro, que acudirá a la Audiencia Nacional el viernes.

El lunes 17 de junio el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 interrogará a Franscisco de Borja Otero, María Mercedes Gómez Arbex, Ignacio Miguel Bernar Elorza e Inmaculada Gómez Arbex.

La trama hebrea

La trama hebrea de la supuesta red de evasión fiscal liderada por Gao Ping blanqueaba dinero a reputados joyeros de la comunidad judía que estaban asentados tanto en España como en Israel, según un oficio del Cuerpo Nacional de Policía contenido en el sumario de la operación Emperador.  

En las conversaciones telefónicas intervenidas a la trama se desprende que María Margarita y María Inmaculada, primas lejanas del Rey, se relacionaban con la trama a través de la empresaria María Ilia García de Sáez

Las actividades de la trama hebrea corrían a cargo de la rama empresarial dirigida por la ciudadana israelí Malka Mamman Levy, a la que la Fiscalía Anticorrupción considera "eje vertebrador de la organización criminal especializada en blanqueo de capitales", "nexo de unión" entre la estructura internacional y los clientes españoles, y "enlace de una serie de intermediarios de ámbito nacional dedicados al mercado del dinero negro".

La imputada tenía una relación directa con el experto en diamantes Menachem Casif Fouzailoff, al que solía referirse con el apodo de Meni. Se trata, según los fiscales del caso, Juan José Rosa y José Grinda, de "un reputado joyero y experto en diamantes" que era "popular entre los miembros de la comunidad hebrea en España" y actuaba como "intermediario" para el blanqueo de capitales de joyeros asentados en el Diamond District de Tel Aviv, el complejo más grande del mundo de producción de diamantes.

El joyero se habría granjeado "éxito en su ramo, no solo por su pericia y profesionalidad", sino también por su "influyente posición en un entramado criminal de origen hebreo asentado en España" dedicado al contrabando y la evasión fiscal, según un informe del Ministerio Público que obra en la causa.

La bolsa de diamantes de Tel Aviv

El escrito de los fiscales también destaca que Casif Fouzailoff era miembro de la bolsa de diamantes de Tel Aviv, a través de la cual realizaba "operaciones para los clientes de la organización". De esta forma, la red de Gao Ping utilizaba su posición para "la realización de transferencias internacionales destinadas a ocultar el origen y destino del capital utilizado, blanqueando su procedencia y evadiendo el control y fiscalización gubernamental".

El joyero, que está imputado por el juez Fernando Andreu, tenía capacidad "ilimitada" para realizar transacciones internacionales. A cambio obtenía "dinero en metálico para la compra-venta fuera del mercado lícito de piedras preciosas y otros materiales valiosos", al tiempo que utilizaba a otros miembros de la organización, como Malka Mamman Levy para "transportar por contrabando piedras y metales preciosos".

El Cuerpo Nacional de Policía recuerda en su informe que la industria de diamantes de Israel es "una de las más importantes en lo que se refiere a la producción de diamantes cortados en bruto para su comercialización", ya que aproximadamente la mitad de las gemas que se comercializan en el mundo proceden del Estado hebreo. En 2004, según este informe, Israel vendió más de 6,3 millardos de dólares en diamantes pulidos.

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LA OPINIÓN DE LOS LECTORES

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COMENTARIOS

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9chas 11/06/2013 | 08:53

Mucho, muchísimo imputado.
Pero, cuantos terminan en la cárcel?
Pero cuantos devuelven lo robado o defraudado?
Los pocos que van a la cárcel, cuando se les sentencia?
Se tarda una eternidad. Tan difícil es hacer al sistema judicial español funcionar?
No sería mejor subcontratar los juicios fuera de España para que funcionen, haya una separación real de poderes y tarden mucho menos.?

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8safefa 10/06/2013 | 19:20

ESTA TODO PODRIDO EN ESTE PAIS
¡QUE ASCO!

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7Santisima Trinidad 10/06/2013 | 17:23


Vamos a ver ante todo, hay que diferenciar a los judíos normales y corrientes de los malos, no todos los católicos son buenos por ser católicos, ni todos los rubios o morenos..etc, entiendo que el cerebro humano para manejar la información es mas sencillo clasificar las cosas, pero tampoco son tan sencillas.

A partir de aquí, mi pregunta es: ¿Quien permite ese movimiento de capitales, oro, diamantes...etc? ........ lo cual me lleva a que alguien ha tenido que permitir ese movimiento de capitales y que si no es por la policía, no nos hubiéramos enterado jamas tal y como están las leyes, según parece o entiendo.

Entonces por lo tanto, alguien comete un lío legal en diecisiete comunidades [mas o menos, ni seguro estoy ya], ademas de la nación Española y la UE, ya que no son capaces de controlar legalmente lo que ocurre en el país los políticos.

Y todo esto me lleva a que alguien puede invertir pensando o creer que actúa de buena fe, ¿Cuando alguien no sabe que capacitaciones tiene para trabajar en el estado español y tanto cambio de leyes?. Que no hacen una bien a la primera.

Y dejo bien claro que diferencio la buena fe, de la mala fe.






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6skeptical side 10/06/2013 | 14:43

dice la CARTA aquella ........:

""la figura del REY es inviolable ""

a mi no se me ocurriría ,a vosotros tampoco ....supongo

pero el si os puede hacer un ROTO TOTAL ...

habla la carta aquella de "" IGUALDAD " CONOCEIS ESA SEÑORA ?¿'...

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5Habana 10/06/2013 | 13:50

Nos metemos mucho con la Familia Real, pero hay una gran cantidad de empresarios en el ajo, y gran parte de hombres de negocios afincados en el extranjero, que nadie investiga.Pero cuando se trata de la Familia Real, pues hala a por ellos.

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4Hartoman 10/06/2013 | 13:37

¿Y que pasa con las cuentas suizas del "campechano"?.
Por ahí hay fotos del monarca con Gao Ping.
¡Ah, que el monarca es impune!, vaya, que curioso...y que vergüenza....

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325Aries 10/06/2013 | 13:25


Hola, buenas.
Sigo afirmando que la justicia es lo único que nos queda.

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2ElTiodeLaVara 10/06/2013 | 13:23

¿Quien ha dicho que en este pais no se trabaja?

Aunque el sector del embutido esta muy limitado por la alcurnia y parentescos.

A partir de ahora los Chorizos iran etiquetados con instrucciones para poder comerselos no vaya ha ser que se confunda la gente a la hora de comprarlos y en lugar de comerselos les limpien la casa.

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1skeptical side 10/06/2013 | 13:17

JÓ !!!! como está la cartelera judicial de petada !!!

a este ritmo va estar más basca dentro del trullo que fuera

de seguir así ,habrá demanda de campos de golf en la trena .....

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