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ALERTÓ SOBRE DOCUMENTACIÓN QUE CONTENÍA MOVIMIENTOS DE CUENTAS DE PERSONALIDADES VIP

Fasana, el contable suizo de Gürtel, a la Policía: "¡Si le enseño esa carpeta hunden España!"

"¡Deje usted eso en su sitio. Si le enseño el contenido de esa carpeta hunden a España!". Arturo Gianfranco Fasana, el contable de la red Gürtel en
Foto: Fasana, el contable suizo de Gürtel, a la Policía: "¡Si le enseño esa carpeta hunden España!"
Fasana, el contable suizo de Gürtel, a la Policía: "¡Si le enseño esa carpeta hunden España!"

"¡Deje usted eso en su sitio. Si le enseño el contenido de esa carpeta hunden a España!". Arturo Gianfranco Fasana, el contable de la red Gürtel en Ginebra, increpa a los policías españoles elevando su tono de voz, algo a lo que no está acostumbrado. Fasana, copropietario desde hace treinta años de la sociedad Rhone Gestion, ha sido educado para ser diplomático en el mundo de los negocios, pero los agentes españoles le hacen perder la compostura.

Los policías han viajado hasta Ginebra y se hallan ante uno de los intermediarios más influyentes y poderosos en el mundo de las finanzas suizas, en busca de pruebas incriminatorias y tras el rastro del dinero de Francisco Correa. Don Vito, como lo conocen los investigadores, es el jefe de una poderosa red de comisiones y corrupción política.

El bróker suizo, de 59 años, se pone trascendente ante la insistencia y la arrogancia del inspector Manuel Morocho, que, en honor a su apellido, en castellano 'fuerte', sin pedir permiso, alarga su brazo hacia una estantería para retirar un archivador en el que aparece escrita la leyenda "VIP'S". Fasana, que sigue contrariado, sentencia.

-Por favor, deje eso en su sitio. No está dentro de los contenidos de la comisión rogatoria.

Los investigadores españoles, sin pretenderlo, acaban de tropezar con la cuenta Soleado, de la que tanto han oído hablar, como si se tratara del Santo Grial, y de la que nunca habían imaginado hallarse tan cerca. Soleado es el nombre en clave de una cuenta bancaria que Arturo Fasana utiliza para ocultar los fondos de grandes fortunas de españoles

Para las fuentes policiales consultadas por El Confidencial, ha cumplido la función de cuenta nodriza por donde han pasado unos quince mil millones de euros en los últimos años. El fiduciario suizo la bautizó así por el clima soleado de España, la procedencia de sus mejores clientes.

Francisco Correa era un cliente vip de los 32 españoles y 22 sociedades que se habían beneficiado de la opacidad de dicha cuenta. El cerebro de la Gürtel ocupaba un segundo nivel en la lista de clientes del despacho suizo pero, aun así, había confiado 21 millones de euros a la ingeniería financiera de Fasana.

El bróker helvético tranquilizó a Correa, tras convertirse en su cliente y mostrar ciertas reservas sobre las garantías de seguridad de su sistema, con las siguientes palabras:

-No tiene que tener ninguna preocupación porque el dinero entra en una cuenta mía, y de nadie más, y de allí salta a otras.

Tensión en la comisión rogatoria

El agente Morocho, miembro de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), forma parte de la comitiva policial que se ha desplazado a Ginebra para recabar documentos sobre la trama Gürtel. Acompaña a su jefe, el comisario José Luis Olivera, a la agregada del Ministerio del Interior en la Embajada española de Berna, y a un abogado-asesor externo del Ministerio. En representación de las autoridades helvéticas los asiste el fiscal Mastroianni, un policía y un agente judicial. Todos ellos se encuentran reunidos en las oficinas de Rhone Gestion, ubicadas en la quinta planta de un lujoso edificio del boulevard Georges Favon 5, en la zona financiera del centro de Ginebra, muy cerca del lago Leman.

Es media tarde de finales de mayo de 2009 y los funcionarios españoles cumplimentan, desde primera hora de la mañana, una comisión rogatoria ordenada por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira. Su cometido es sustanciar los fondos de Correa y sus socios de la trama Gurtel, que durante años han pasado por las manos del bróker suizo.

Fasana, un tipo simpático, elegante y de buena presencia, de los que usan trajes a medida de dos mil euros, es el muñidor de una imbricada trama societaria, de la que controla decenas de sociedades offshore. Muchas de las instrumentales, que se despliegan como una tela de araña por los paraísos fiscales más remotos y desconocidos, pertenecen a inversores españoles. Y Panamá, donde Correa pretendió conseguir una falsa residencia para eludir la acción de la justicia, es el centro neurálgico de las operaciones encubiertas. El fin último de los titulares de la cuenta Soleado y de otras en los bancos suizos en los que opera Fasana -HSBC y Credit Suisse, principalmente- es ocultar sus patrimonios y beneficios a la Agencia Tributaria. 

La Policía sabe que Fasana está considerado como uno de los diez agentes fiduciarios más importantes de Ginebra y, posiblemente, el primero que más volumen de negocio tramita para clientes españoles. Él y su socio, Bertrand Hagger, gestionan una cartera de entre treinta y cuarenta hombres de negocios españoles. El contable les garantiza la opacidad y en esa tarea financiera lo ayudan su hijo Yannick y el abogado Dante Canónica. Todos ellos, hasta que estalló el caso Gürtel en febrero de 2009, se desplazaban con frecuencia a Madrid.

Fasana viajaba también con asiduidad a Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco, donde disfruta de una larga lista de clientes. Todo ello queda acreditado en el sumario por sus entradas y salidas del país y los aeropuertos de destino.

Fasana y los agentes policiales, que osan invadir el sancta sanctorum de su despacho, ya se conocen. Son los mismos que lo detuvieron en Madrid unos días antes, el 20 de mayo, cuando el suizo se disponía a tomar en el Aeropuerto de Barajas un avión de regreso a Ginebra. El gestor helvético, desde el momento de su arresto, mostró un talante de total colaboración y, como se usa en el argot policial, cantó la traviata ante los agentes del Grupo XXI de la Sección de Blanqueo de Capitales de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial.

Las pesquisas estaban bajo el mando del inspector jefe Morocho, que ahora pretende remover los papeles de su oficina. El policía de la UDEF es un licenciado en Económicas que sólo lleva en el Cuerpo desde 2003, pero que se ha ganado entre los suyos el cartel de superagente 81550, su número de placa.   

Viajes de Fasana a Cataluña y Baleares

A los policías españoles les llama la atención la decoración del despacho de Fasana. En sus paredes cuelgan pequeños cuadros con imágenes de Cataluña. De la Sagrada Familia, de la Moreneta, del Tibidabo... Uno de los agentes le hace la siguiente observación:

-Parece usted catalán.

-Bueno, la mayoría de mis clientes son catalanes.

Responde el fiduciario suizo en un perfecto español. Fasana es un influyente intermediario que domina cinco idiomas, algo que siempre le ha ayudado en sus negocios.

Soleado es el nombre en clave de una cuenta bancaria que Arturo Fasana utiliza para ocultar los fondos de grandes fortunas de españolesMientras un policía conversa y entretiene al investigado, los otros intentan recabar información por el despacho. Están convencidos de que el viaje a Ginebra va a valer la pena. Pero el fiscal suizo Mastroianni le recuerda al comisario Olivera las reglas del juego.

-No puede usted tocar ningún papel. Sólo puede acceder a los documentos que vienen recogidos en la comisión rogatoria. No pienso repetírselo otra vez. Si sigue por ese camino, me veré obligado a suspender esta comisión.

Fasana, educado en la prudencia y en la diplomacia, intenta poner orden y reducir la tensión:

-Dígame lo que buscan y yo se lo traigo.

Pero ese ofrecimiento no incluye la carpeta VIP'S con los clientes de lujo de Fasana que ha llamado tanto la atención de los agentes. La misma que el bróker helvético ha anunciado que puede provocar un infarto a España. ¿Y por qué? Pronto los emisarios españoles se percatan de ello.

Fasana sigue esforzándose para que prevalezca una buena armonía. Ante la sorpresa de la comitiva policial, abre un cajón de su escritorio y extrae de él un pendrive de color negro. El contable de la Gürtel invita a los policías españoles a que le sigan a un despacho contiguo. Sin las miradas del fiscal suizo, introduce la memoria en un puerto USB de un ordenador y regala a los policías un pantallazo con una lista de clientes. En ella aparece una serie de iniciales y nombres de empresarios y sociedades españolas.

El fiduciario helvético apaga rápidamente la pantalla del ordenador y les reprende:

-Todo esto nada tiene que ver con lo que ustedes están buscando. Olvídense de ello. Como si no lo hubieran visto. 

Los policías sólo tienen tiempo para grabar en sus retinas unos pocos nombres de españoles, algunos conocidos, que más tarde comentan entre ellos. Aparecen Ramón Blanco y los primos Albertos, que como ellos ya saben son clientes de Fasana desde hace años, un importante empresario de una constructora que cotiza en el IBEX 35, el presidente de una multinacional de cosmética, directivos del sector de servicios, empresarios vascos, socios numerarios del Opus Dei, políticos catalanes y las iniciales de dos importantes instituciones del Estado.

Un informe traspapelado

Los funcionarios del Ministerio del Interior no se echan para atrás, aunque están convencidos de que la maniobra de Fasana busca un objetivo: la intimidación por el fuste de las personas que aparecen en la lista y se benefician de su asesoramiento.

Cuando concluye la comisión rogatoria, Fasana les dice en privado:

-Yo no les he mostrado nada.

Sin embargo, el fiduciario suizo, por medio de un abogado del bufete Cuatrecasas en Madrid, a preguntas de El Confidencial se ha limitado a contestar que "la comisión rogatoria en su despacho de Ginebra se desarrolló en los estrictos términos que marca la ley, gestionada por la Policía y la Fiscalía suiza".

Pero la información que hoy desvela este diario está contrastada por fuentes policiales españolas y del entorno del propio Fasana.

Los funcionarios del Ministerio del Interior no se echan para atrás, aunque están convencidos de que la maniobra de Fasana busca un objetivo: la intimidación por el fuste de las personas que aparecen en la lista y se benefician de su asesoramiento.Cumplimentada la comisión rogatoria, a su regreso a Madrid, los policías redactan una nota informativa reservada sobre el viaje a Ginebra, que el comisario jefe de la Policía Judicial entrega a su superior, el director Adjunto Operativo de la Policía, Miguel Angel Fernández Chico. Pero el informe, en el que se reflejan los datos de la cuenta Soleado, obtenidos en el despacho de Fasana, a partir de ese momento, queda traspapelado en las profundidades pantanosas de la Secretaría de Estado de Interior.

Meses después, estallan los escándalos de la princesa Corinna y de las cuentas del padre del Rey en Suiza, de las que Don Juan Carlos habría percibido como herencia 375 millones de las antiguas pesetas. En la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso comparece el director del CNI, Félix Sanz Roldán. El general se ve obligado a responder una batería de preguntas planteadas por el diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón. El representante de IU pregunta al jefe de los espías españoles si los servicios secretos que él dirige tienen abiertas cuentas en Suiza y si conoce las relaciones entre la compañía Rhone Gestión de Fasana y la princesa Corinna. El militar lo desmiente rotundamente.

Tras la comisión rogatoria, la Fiscalía suiza bloquea el dinero de la cuenta Soleado, en ese momento con un saldo de unos trescientos millones, y de las cuentas de Correa en el Credit Suisse. Tal decisión afecta a empresarios españoles y personajes de la vida pública española que nada tienen que ver con la Gürtel. Seguidamente, las fiscales del caso solicitan a Suiza toda la información sobre la cuenta opaca de Fasana.   

#142
éstos individuos son idiotas. España no se hunde por cuatro perras sustraidas por tres mangantes sino porque los curritos de a pie no queremos hacer jornadas estilo china por un plato de arroz y nos faltan emprendedores como steve jobs. Va a ser eso, no?
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#141
&039;hundir&039; a España solo sería posible, metafóricamente claro, si se demostrara que la Casa Real, Rajoy, los ex presidentes del gobierno, los grandes banqueros y empresarios, los sindicatos y hasta la Iglesia están blanqueando grandes cantidades de dinero, algo que yo no lo veo muy descabellado, jeje
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#140
Lo que tiene que hacer la policía es por requerimiento judicial, quitarle la carpeta y que sepamos de una vez por todas, la clase de personas que están detrás y que caiga sobre ellas, el peso de la Ley.
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#139
Ya va siendo hora que hagamos un referendum, ¿Queeeeee?.

Si para decidir si dejamos entrar en España a esos aburridos y plastas de los suizos.

Xoder que se vayan a comer sus vacas. o pa sarlas con toda la pasta que tiene.

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#138
A todos los que lean la información, a la redacción del Confidencial, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la Fiscalía y a la Judicatura el ruego de su aportación en el restablecimiento del orden conculcado. Si no es suficiente el consejo de la Ética Política y Social busquemos en el seno de la Iglesia Católica la creación de un clima favorable al respeto y a la solidaridad. Al menos en las Islas Baleares demandamos prioridad para que nuestros nietos puedan vivir con dignidad
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#137
A todos los que lean la información, a la redacción del Confidencial, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la Fiscalía y a la Judicatura el ruego de su aportación en el restablecimiento del orden conculcado. Si no es suficiente el consejo de la Ética Política y Social busquemos en el seno de la Iglesia Católica la creación de un clima favorable al respeto y a la solidaridad. Al menos en las Islas Baleares demandamos prioridad para que nuestros nietos puedan vivir con dignidad
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#136
A todos los que lean la información, a la redacción del Confidencial, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la Fiscalía y a la Judicatura el ruego de su aportación en el restablecimiento del orden conculcado. Si no es suficiente el consejo de la Ética Política y Social busquemos en el seno de la Iglesia Católica la creación de un clima favorable al respeto y a la solidaridad. Al menos en las Islas Baleares demandamos prioridad para que nuestros nietos puedan vivir con dignidad
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#135
¡¡Ojalá que sepamos la verdad, que este régimen podrido hasta los cimientos se desmorone por completo y que venga pronto la revolución que no supimos hacer en los siglos XVIII, XIX y XX!!
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#134
. Soleado es el nombre en clave de una cuenta bancaria que Arturo Fasana utiliza para ocultar los fondos de grandes fortunas de españoles. 
manuel MOROCHO=FELICITADO
Y LA CUENTA SOLEADA NO TIENE QUE ENTRAR EN SECRETO DE SUMARIO.
Y LOS CIUDADANOS PEDIMOS CUENTAS CLARAS Y
JUSTICIA RAPIDA.

Y LO DE MOROCHO NO ES EXACTAMENTE FUERTE PERO DA LO MISMO PORQUE PARECE UN GRAN TIPO. SUENA A MEJICANO O ANDALUZ.

Y GARZON DEFENDIENDO AL VIOLADOR SUECO PARA QUE NO LE VIOLEN LOS DERECHOS CIVILES.
y garzon ayer en la CCN en español explicando su plan para modernizar
LA JUSTICIA EN ARGENTINA.
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#133
No conviene olvidar que esos hechos tienen lugar durante el gobierno Zapatero y que el sudirector Operativo de la Policía era el Comisario Fernadez Chico, de militancia socialista y muerto hace dos años. Quizás ahora se comprenda mejor el cariño especial que el rey siente por Zapatero y Rubalcaba.
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#132
84 Lo que quiero decir es que tendemos a creer que España es diferente, y no, Suiza está repleta de fortunas refugiadas allí desde todos lados, y no digámos de las froterizos Alemania, Francia e Italia.

En alusión a su alias toponímico es como si dijésemos que en Suiza sólo se refugia el dinero de los de Neguri, o incluso de las Arenas.
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#131
133 sigo porque esto de la informática a veces te falla.

decía que creo que la noticia tiene la suficiente importancia como para que el periodista la trate de una forma tan frívola. En vez de escribir el articulo con seriedad y buscando poder ganar un Pulitzer, parece que su objetivo es escribir una novela de acción.
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#130
125 totalmente de acuerdo con lo que Vd. indica y precisamente por eso, por la importancia q
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#129
QUE TIRE DE LA MANTA!!
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#128
FASANA-.el gallo.
correa, tan correoso que estuvo en la carcel y salio y no sabemos donde esta.

y barcenas con las certezas y sombras de EL PAIS que cofiesa lo de los 30 millones.

y para los limones argentinos tenemos a garzon con la cristina.

y para recomendarle a URGANDARIN que cante como el FAISAN.

y vamos con lo obvio
miopinionpersonal es que el URGANDARIN no tiene cerebro para organizar
lo que organizaron.
pero tiene que DEVOLVER y dormir en la carcel.
en eso el cerebro es TORRES que se descubre cuando intenta jugar con el juez.

pero la cosa ahora es que ladrones, estafadores y chorizos colaboreb con los jueces.

-y que los jueces se organicen y tabajen de jueces-.

y gallos y gallinas a cantar porque les conviene.

y se va pascual sala y la cosa se va cambiando.

viene la cosa americana.

los investigadores investigan.
someten lo investigado al fiscal.
el fiscal tiene preparacion para evaluar la prueba.
y le somete la cosa al juez.
ysi hay evidencia suficiente se programa lacosa para juicio.

y ahi aparecen los abogados bien pagados y dilatan y dilatan
y el caso de DURAN dilataron 18 años.

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