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DESDE TITA CERVERA A LA EXMUJER DE MARC RICH

Quién es quién en la trama de los paraísos fiscales

El dinero no tiene patria, pero cuando se acumula en grandes cantidades, y en ocasiones bajo artes fronterizas con la legalidad, suele encontrar fácil acomodo en
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Quién es quién en la trama de los paraísos fiscales
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    El dinero no tiene patria, pero cuando se acumula en grandes cantidades, y en ocasiones bajo artes fronterizas con la legalidad, suele encontrar fácil acomodo en los paraísos fiscales. La investigación llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) junto a varios medios de información, entre ellos 'El Confidencial', revela la dimensión global del fenómeno 'offshore', bajo el que se esconde gran parte del movimiento de capitales mundial, con puntos de referencia repartidos por pequeños ducados europeos o islas del Pacífico. 

    Además de las operaciones perfectamente legales, la investigación de quince meses realizada por el ICIJ descubre cómo el control secreto y laxo que ofrece el mundo 'offshore' permite prácticas delictivas como fraude y evasión fiscal, que a su vez son germen potencial de la corrupción política. En definitiva, se trata de grandes sumas de dinero fuera del control público de los Gobiernos que, según el programa Stolen Asset Recovery Initiative impulsado por el Banco Mundial y Naciones Unidas (ONU), supera el billón de dólares al año

    Entre los más de 130.000 registros de personas figura La baronesa y mecenas Carmen Thyssen-Bornemisza, que aparece en los documentos mediante una empresa de las Islas Cook a través de la cual compra obras de arte a casas de subastas como Sotheby's y Christie's, como hizo con 'Molino de agua en Gennep' de Van Gogh. Aunque esta estructura le permite obtener ventajas fiscales, su abogado ha explicado que utiliza los paraísos porque dan "máxima flexibilidad" para intermediar en la compra de obras. 

    El caso de Tita Cervera es sólo uno más. Como ella, otras muchas grandes fortunas aparecen identificadas en las sociedades opacas creadas por intermediarios profesionales. Uno de los identificados es un magnate inmobiliario y de la construcción que amasó una fortuna al calor del 'boom' vivido en la exrepública soviética de Azerbaiyán, presidida por Ilham Aliyev, que aparece vinculado a varias sociedades opacas en las que figuran como accionistas las hijas del presidente

    Otros nombres de alto perfil identificados en el trabajo sobre paraísos fiscales incluyen a la esposa del viceprimer ministro de Rusia, Igor Shuvalov, y dos altos ejecutivos de Gazprom, el gigante energético ruso, uno de los principales operadores mundiales. Según los documentos de la investigación, la esposa de Shuvalov y los funcionarios de Gazprom tenían participaciones en varias sociedades de las Islas Vírgenes Británicas

    También aparece un intermediario venezolano acusado de utilizar entidades internacionales para financiar un 'esquema Ponzi' con sede en EEUU y canalizar desde esta estructura millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno venezolano, así como multimillonarios indonesios con vínculos con el fallecido dictador Suharto, bajo cuyo mandato de varias décadas toda una élite social se enriqueció al margen de la ley. 

    Otro nombre conocido es el de María Imelda Marcos Manotoc, hija mayor del fallecido dictador filipino Ferdinand Marcos, que aparece como beneficiaria de una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Según fuentes oficiales, se estima que durante su mandato, la familia del dictador amasó una fortuna de más 5.000 millones de dólares tras ejercer de manera tiránica el poder a espaldas del pueblo filipino. 

    A los dos lados del Atlántico

    Tampoco quedan al margen países occidentales como Canadá. En este caso, uno de los personajes vinculados al 'offshoreleaks' es el prestigioso abogado Tony Merchant, uno de los más importantes litigadores de demandas colectivas, al que se atribuyen cuentas con más de 1 millón de dólares en cuentas de las Islas Cook no declaradas ante el fisco de su país. En su caso, además, se da la circunstancia de que está casado con una política, la senadora Pana Merchant

    Algún caso relevante francés aparece especialmente señalado y no es el recién dimitido ministro de Hacienda tras descubrirse que ocultaba una cuenta en Suiza. Este otro caso afecta a Jean-Jacques Augier, un hombre de negocios de 59 años que ejerció como tesorero del socialista François Hollande durante la campaña presidencial de 2012 que le encumbró al Palacio del Elíseo. Según los datos de la documentación, el financiero figura como accionista de varias sociedad 'offshore' en las Islas Caimán a través de su 'holding' financiero Eurane. 

    Entre los cerca de 4.000 nombres americanos, uno de los más destacados es Denise Rich, compositora nominada al Grammy y exmujer del magnate Marc Rich, indultado por el presidente Bill Clinton antes de abandonar el cargo. Una investigación del Congreso descubrió que Rich, que recaudó millones de dólares para los políticos demócratas, jugó un papel clave en la campaña que convenció a Clinton para perdonar a su exmarido, un famoso operador de petróleo y materias primas durante los años 70 y 80 que fue perseguido en EEUU por evasión de impuestos y crimen organizado. 

    Otro estadounidense destacado en los archivos es un miembro de la dinastía Mellon (Gulf Oil y Mellon Bank) que renunció a su ciudadanía. El miembro de la saga James R. Mellon -autor de libros sobre Abraham Lincoln y sobre el patriarca fundador de su familia, Thomas Mellon - utilizó cuatro empresas en las Islas Vírgenes Británicas y Liechtenstein para la compraventa de acciones y decenas de transferencia de millones de dólares entre cuentas bancarias en el extranjero.

    Al igual que muchos ricos con dinero en paraísos fiscales, el ahora ciudadano británico James R. Mellon utilizó sociedades pantallas y testaferros para no figurar como beneficiario de sociedades 'offshore', como demuestran los documentos. A menudo usaba los nombres de terceros como directores y accionistas de sus empresas en lugar de la suya, una herramienta legal que los propietarios de las entidades opacas utilizan a menudo para preservar el anonimato. Un recurso de manual que ha quedado ahora al descubierto. 


    NOTA DE REDACCION 

    Esta información es un resumen del trabajo realziado por Gerard Ryle, Marina Walker Guevara, Michael Hudson, Nicky Hager, Duncan Campbell y Stefan Candea. 

    'El Confidencial' publica una serie de reportajes elaborados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una red independiente de periodistas repartidos en más de 60 países que colaboran en investigaciones transfronterizas impulsado y amparado por el organismo estadounidense sin ánimo de lucro Center for Public Integrity. Para la elaboración de este trabajo, los periodistas han tenido acceso a información original sobre firmas especializadas en la creación de sociedades en paraísos fiscales, además de documentos y testimonios de fuentes expertas en asuntos fiscales. Los directamente afectados han tenido la oportunidad de ofrecer su versión de los hechos.
    España
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    #26
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    Habemus Fraudeleaks http://histericapeninsula.blogspot.com.es/2013/04/habemus-fraudeleaks.html
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    #25
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    No veo Gibraltar ¿No es un paraiso fiscal?
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    #24
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    BRICS  MERCADOS EMERGENTES CON CAPITAL POR EMERGER - Análisis en 3 gráficos de la evasión fiscal de los grandes patrimonios de los BRICS. Evasión fiscal, el verdadero enemigo de la proliferación de las clases medias - Estudio gráfico del Bco. Mundial.
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    #23
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    skeptical side

    Pero si todos esos de la CUCHIPANDA son el problema, se resuelve el problema, no creas dos o tres mas. Con la diferencia de que ahora no puedes recuperarlo y ellos los políticos y comparsa, ahora lo tienen a buen recaudo en el exterior.

    Sabes quien se quedara si vienen cruzadas las cosas como en Grecia mientras los políticos lo tienen fuera, los de siempre.

    Y no lo digo por quien lo tenía fuera, sino por quien ha dejado por ejemplo marcharan cientos de miles de millones del país. Si viene un corralito chipriota a que no imaginas a quien pillara.
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    #22
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    a ver ,hay que entender el tema un poco

    si fuese un millonetis y me expropian parte de mis ingresos para mantener a TODA LA CUCHIPANDA ,

    como puedan ser senadores ,resto de aprietabotones ,sueldos de funcionetas inútiles ,sueldos desorbitados de alcaldes etc etc

    yo también me escaquearía ......TÚ NO ?¿? jeje
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    #21
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    Hola, buenas.

    Muchas gracias a El Confidencial por publicar esta información resumen del magnífico trabajo realizado por Gerard Ryle, Marina Walker Guevara, Michael Hudson, Nicky Hager, Duncan Campbell y Stefan Candea. Muchísimas gracias tambien a todos ellos.

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    #20
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    Es enternecedor leer este tipo de noticias.¿A quien intentan convencer que,en un sector donde las exclusivas se defienden a dentelladas porque en ello les va la facturación y la vida,se ha creado esta especie de Ong &034;Becarios sin fronteras&034;,para repartir las exclusivas urbi et orbe?.
    Si esto realmente existe,por cada periodista debe haber diez abogados detrás. Solo hay que buscar quien lo financie para descubrir los intereses que oculta.
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    #19
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    13 el patrimonio de las sicav es apenas de 25.000M de euros. Supongamos que tienen una rentabilidad anual del 10% [y ya es mucho]. Esto nos proporciona unas ganancias anuales de 2.500 millones de euros. Supongamos una tributación cainita del 50% sobre estos beneficios. En total, si las sicav tributaran, no al 25%, sino al 50%, solo tendríamos un extra de 1.250 millones de euros. Nuestro deficit publico es de 70.000 millones de euros. Lo expongo para comparar magnitudes.

    A parte, es mentira que las sicav tributen al 1%. Si quieres un rescate de capitales, tienes que tributar al 21, 25 y 27% como todo hijo de vecino.

    un saludo
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    #18
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    Estas personas son en millones que tiene su dinero en donde no se paga impuesto, someterlas al escarnio no dice nada, el asunto es como puede ser posible que existan estos paraísos.
    Para esto se creó la OCDE y GAFI califica a los países por su opacidad, algo totalmente inocuo por estar bajo la atenta mirada del FMI, cuyos líderes son USA y Gran Bretaña, los paraísos fiscales mayores del mundo son sus colonias o algún estado como Delaware, Wyoming o Nevada.
    La legislación Española según el Real Decreto 1.080/1991, de 5 de julio de 1991, reconoce algunas islas sin mencionar los verdaderos paraísos.
    Las grandes empresas y fortunas tienen su dinerillo allí, las mismas empresas que luego solicitan subsidio al estado o que abogue por ellas en alguna expropiación.
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    #17
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    Si descapitalizar el país es conveniente pues entiendo que esten muy contentos, pero entiendo que cuando no haya dinero para pensiones, sanidad .....etc. Alguien se tendra que hacer responsable y entonces le pedirán explicaciones. Y entonces les pueden enseñar el Tratado de la UE, las autonomías..etc. Se van a poner de un contento.

    El que lo tenía fuera, nadie le obliga a traerlo, pero si tienen una obligación los políticos nacionales de velar por los intereses de la población y los capitales que esta dentro.

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    #16
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    Tirar la piedra y esconder la mano. Qué asco de periodistas y de medios de comunicación. Ay si pudiéremos largar acerca de los &034;santitos&034; que no tienen empacho en poner nombres propios de otros. Cuantos de éstos que escriben impunemente acerca de otros se iban a la trena!. A ver si alguien se anima y pone los nombres propios de los defraudadores dentro los p... medios de comunicación. O mejor, que saque Hacienda las listas de los que se acogieron a la amnistía fiscal. Se van unos cuantos donde yo me sé.
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    #15
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    Coincido que es una TOTAL HIPOCRESIA.

    En España, sin ir más lejos, tenemos varios modos de NULA o muy BAJA tributación, al alcance de pocos, que burlan los tipos impositivos de otros estados. En concreto:

    - Las SICAV; que tributan al 1%, que tienen que tener un mínimo de 100 partícipes, pero que se usan, de MODO OPACO, indios o mariachis, empleados de los bancos y cajas hasta llegar al número de 100 que tiene una acción o participación, que suponen un 0,09% de la sicav, y el resto lo tiene o bien una sociedad o bien una estructura.

    - Las ETVE; son empresas holding, copiadas de nuestros vecinos los Holandeses [las suyas se llaman BV] y que tributa 0% NADA, por la v enta de participaciones en sociedades extranjeras. Por 100 gallifantes, nombre de banco que adquirio un banco en Brasil, lo reflotó, lo vendio y NO HA TRIBUTADO NADA PESE A TENER 817 MILLONES DE EUROS DE BENEFICIO.

    - Las empresas del IBEX 35 [esas que pagan la publicidad de medios como EC] casi todas tienen en su consejo un trust o ente fiduciario.

    En fin, que la noticia es molona, buen titular, pero a que no tiene n lo que hay que tener para hacer una investigación de lo que yo digo? Es fácil.
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    #14
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    Cuestionar los paraísos fiscales me parece de zopencos.
    Cualquier inversión sensata se aloja allí, no solo de los pijos,
    sino cualquier fondo de pensiones de cualquier ciudadano.
    Igual que emplear empresas pantalla para eludir a Hacienda.
    Eludir a Hacienda es una obligación de cualquier gestor fiscal,
    pagar lo menos posible. Eludir a Hacienda no es defraudar, es
    tomar otro camino, dentro de la legalidad.
    Es la manera de funcionar que se aprende en ESADE y en cualquier
    escuela de negocios. Por eso todo lo que hizo Urdangarín y su
    profesor-socio es absolutamente impecable.

    Pero como llegaron los comunistas al poder, se dedican a poner
    los pelos de punta al populacho, mientras ellos se lo llevan
    en nuestras narices y a lo bestia, metiendo la mano en la caja.
    Para los comunistas, incluído Montoro, el populacho debemos pagar y ellos tienen derecho a robar.
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    #13
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    9 ¿Y qué tal si acabáramos con los &034;infiernos fiscales&034;? Cualquier contribuyente catalán de renta alta ve como se le quita un 56 por ciento de lo ganado vía IRPF, pero, es que, además, de lo que le queda se le quita un 21 por ciento vía IVA cuando va a gastarlo, además pagará por haber ahorrado [si lo consigue] y por tener casa [IBI, basuras, tasas,...] y si tiene coche verá como vuelve a pagar un impuesto de circulación y alguna que otra multa injusta con las que nos fríen disimuladamente. Si hereda, pagará el Impuesto de Sucesiones y si es afortunado el de Patrimonio. Si es nacionalista, al menos, tendrá el placer de que parte de ese dinero sirva para construir la GroSS Catalunya [7 cadenas de televisión, embajadas, Omniums culturales, versiones originales que nadie ve...] Pero, si encima no es nacionalista ¡¡pobre hombre!!
    ¿Qué te parece si acabamos con los infiernos fiscales antes de meternos en faena con los &034;paraísos&034;?
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    #12
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    No sean hipocritas. El principal engaño fiscal que nos afecta a nosotros se llama Pais Vasco. Son unos gorrones cuya calidad de vida se la deben al regimen fiscal propio que estafa al resto de los habitantes del estado [no digo español para que no se ofendan].
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