El juez del “caso Emperador” pide a los bancos que expliquen sus relaciones con la mafia china

La Fiscalía Anticorrupción pidió al magistrado Fernando Andréu que investigue si las entidades bancarias a través de las que operó la mafia china de Gao Ping adoptaron las precauciones que exige la ley para prevenir el blanqueo de capitales. Éstas aparecen recogidas en la Ley 10/2010 de 28 de abril aprobada por el anterior gobierno para “la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica” que califica el nivel de riesgo de los clientes.

La solicitud era una más de las  medidas cautelares que los fiscales Juan José Rosa y José Grinda solicitaron al magistrado el pasado 15 de octubre para evitar que los detenidos en la “Operación Emperador” intentaran deshacerse de su patrimonio. El magistrado autorizó la práctica de las diligencias que reclamaban los fiscales y al día siguiente puso en marcha la redada policial con más de un centenar de detenidos.

El escrito se dirigía a los 68 bancos con los que ‘trabajó’ la mafia china, a los que solicitó aportaran al juzgado “toda la información y documentación o expediente que posean sobre las actuaciones y cautelas que se adoptaron por cada una de las sucursales,  en función de las operaciones que operaron con las personas relacionadas en los anexos I y II de este escrito, a la hora de formalizar los contratos realizados con las mismas”. Una ardua tarea porque el número de personas físicas sobre las que se solicita documentación asciende a 122 personas y el entramado societario creado para el blanqueo de dinero y la evasión fiscal suma 237 empresas, según ha comprobado este diario.

El magistrado autorizó a los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) que llevan a cabo la investigación  a que recaben de las entidades bancarias la relación de  movimientos, entre ellos las transferencias, traspasos, giros, cheques, pagarés, depósito de valores, títulos, acciones, deuda pública, contenido de las cajas de seguridad, pagos y cobro a través de las cuentas utilizadas por la mafia china y se proceda al bloqueo de todo este patrimonio. El juez Andreu quiere conocer también la identidad de las personas o sociedades que hayan tenido relaciones con dichas cuentas.

En los registros efectuados en los domicilios particulares de los implicados y en las sedes de sus compañías la Policía ha encontrado miles de billetes de 500 euros en cajas fuertes, según consta en las actas de los mismos. También llama la atención la importante inversión que los miembros de la mafia china hacían en pagarés de numerosos bancos. Sólo en el registro de International Trade City Import-Export S.L., en la calle Villablino de la localidad madrileña de Fuenlabrada, los agentes se incautaron de una treintena de ellos de Bankia, Sabadell, La Caixa, Unicaja, Caja Madrid, Banco de Galicia, Cajamar y Banco Popular por un importe total aproximado de 250.000 euros. También se localizaron numerosas cartillas de ahorro y talonarios bancarios.

La ley contra el blanqueo de capitales obliga a las entidades bancarias a recabar de sus clientes información sobre su actividad profesional o empresarial, y a comprobar si los datos facilitados son reales. En el caso de sociedades, los bancos deben hacer un seguimiento continuo de sus negocios y de las operaciones efectuadas, con especial atención al “origen de los fondos”. También exige a las entidades de créditos que sean capaces de “demostrar a las autoridades competentes que las medidas adoptadas tienen el alcance adecuado en vista del riesgo de blanqueo de capitales (…) en todo caso, aplicarán las medidas de diligencia debida cuando concurran indicios de blanqueo de capitales”.