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VANITATISLA POLICÍA PEREGRINÓ DE JUZGADO EN JUZGADO
La Audiencia Nacional rechazó investigar hace tres años la trama china de Gao Ping
La operación Emperador contra la trama de blanqueo de capitales más importante desarticulada en España podía haberse llevado a cabo mucho antes. La Fiscalía Anticorrupción tuvo que presentar la investigación del operativo más importante contra la delincuencia en España hasta en tres juzgados diferentes hasta que el juez Fernando Andreu, decidió abrir el caso.
En 2010, los investigadores ya tenían información suficiente para presentar todas las pruebas ante un juez e iniciar una investigación judicial, después de más de un año detrás de la pista que se inició en Valencia a raíz de unos contenedores sospechosos de tabaco. Sin embargo, la Audiencia Nacional no se consideró competente para desarticular la mayor red de blanqueo de capitales operativa en España. El juez Ismael Moreno ni siquiera admitió a trámite la querella del Ministerio Público al entender que este asunto no tenía trascendencia internacional y por tanto era competencia de un juzgado ordinario, decisión respaldada por la Sala de lo Penal del órgano judicial, que en ese momento presidía Javier Gómez Bermúdez.
El caso fue después a los juzgados de Plaza de Castilla que optaron por sobreseer la causa. Policía y Fiscalía se negaron a abandonar la investigación y decidieron quemar el último cartucho y acudir a un juzgado de Fuenlabrada, localidad madrileña donde está ubicado el polígono Cobo Calleja, conocido como el China Town madrileño, y donde se produjeron la mayoría de las detenciones. El arduo trabajo de este juzgado y el de la Policía y Fiscalía logró que a finales de 2011, la Audiencia Nacional aceptara investigarlo.
La campaña de Navidad
La mafia china instalada en España y recientemente desarticulada estaba preparando la campaña de Navidad, uno de los momentos del año en que más beneficios iban a obtener, para desembarcar toneladas de productos en toda España. Por eso varios de los hombres del cabecilla Gao Ping estaban en China organizando y preparando los envíos, según fuentes de la investigación.
Estar preparando las ventas navideñas ha salvado de la detención en España a varios miembros de la organización y frustrado sus operaciones navideñas. Pero los implicados que abandonaron España antes de las detenciones están identificados. Sin embargo, el juez deberá esperar a que las autoridades chinas respondan a las comisiones rogatorias que se remitirán para localizarlos. Mientras, la comunidad china teme que se paralice la entrada de productos y no lleguen a tiempo los contenedores enviados desde China para su venta en territorio español.
El grupo desarticulado, según estas mismas fuentes, controlaba un amplio porcentaje de estas importaciones, que no declaraba a Hacienda y cuyos ilegales beneficios reenviaba a China de diversas formas. Su modus operandi era tasar los productos que entraban a un precio muy inferior a su valor real, engañando a las autoridades españolas sobre el precio real .
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COMENTARIOS
14skeptical side 28/10/2012 | 20:41
la DAMA CIEGA ,vive en el paraíso ,tiene sus dineros en el paraíso a buen recuado ,ELLA PUEDE SABER DE TI ,TÚ DE ELLA NO ,su vida es tan opaca,paradisiaca y corporativista que hasta me parece sospechosa
no sería extraño que nos fuese infiel ,viendo como sus padres zorrean con todo lo que se mueve y lleva la cartera llena ,los ejemplos son contagiables
no dudo de ESTEVILL ,NO DUDO DE GARZONETT,NO DUDO DE DÍVAR ,NO DUDO DE SALA .......ES MÁS ,están todos pringados ,como el resto de instituciones ,organismos del estado
desde los coronescos ,hasta el chóferrecaderocamello andaluz,al que recurrían para el suministro de la perica a sus jerifaltes
"" EL TODO POR LA PATRIA ESTÁ CADUCO "",BIENVENIDO$$$ AL TODO POR LA PA$$$$$TA""
LA TRINCAS TÚ O LA TRINCO YO jeje
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12espino 28/10/2012 | 14:54
#9 Yo que no me canso de llamar golfos y compleces a los empleados de banca, por el daño causado en esta crisis a sus cleintes, creo que en este asunto ellos no tienen los medios para saber lo que vale realmente un contenedor, es este caso ESTAN LOS GUARDIAS CIVILES DE LAS ADUANAS DE LOS PUERTOS, esos si que saben lo que vale, y parece ser que miran para otro lado, LA FISCALIDA DEBERIA DE INVESTIGAR EL PUERTO DE VALENCIA,...
11espino 28/10/2012 | 14:54
#9 Yo que no me canso de llamar golfos y compleces a los empleados de banca, por el daño causado en esta crisis a sus cleintes, creo que en este asunto ellos no tienen los medios para saber lo que vale realmente un contenedor, es este caso ESTAN LOS GUARDIAS CIVILES DE LAS ADUANAS DE LOS PUERTOS, esos si que saben lo que vale, y parece ser que miran para otro lado, LA FISCALIDA DEBERIA DE INVESTIGAR EL PUERTO DE VALENCIA,...
10Amigo Sancho 28/10/2012 | 14:16
Ufff .... si les tocó Ismael Moreno no había nada que hacer.
9Molay 28/10/2012 | 11:51
lo que no puedo entender es que algo que sabia todo el mundo [en la banca todos los empleados que trabajaban con clientes chinos conocian su sistema de operar, containers de mas de 100.000,-€ declarados por 3.000,-]no se ha efectuado mucho antes, lo mismo en menor escala ocurre con una parte muy importante de profesionales españoles, medicos, abogados, pequeñas empresas, autonomos....¿donde se creen las autoridades que esta el famoso fraude fiscal?....solo que se permitiese a los empleados de banca denunciar los hechos sin riesgo a su trabajo se acababa el dinero negro.
8ceenutrio 28/10/2012 | 11:26
No entiendo el motivo de que los jueces sean intocables, de que estén por encima de la Ley, de que sigan en sus puestos a pesar de las chapuzas que hacen.Estos que se piensan? Que en Europa no se enteran?Europa sabe que nuestros jueces están comprados por los partido políticos y los políticos por el poder del dinero.Al único juez que verdaderamente tenia carisma en Europa los "fachitas se lo sacan de enmedio. Quien va a venir a invertir así a España, pues chinitos como este y golfos como el del casino de Madrid,que para ese si nos saltamos la Ley Antitabaco.
Señores, nuestros políticos,nuestro sistema judicial no tiene credibilidad en Europa. Ahi radica el principal obstáculo para la llegada de inversiones a nuestro país.
Investiguen a Ismael Moreno,investiguen a Javier Gomez Bermudez,investiguen a sus amistades que pudiesen tener interés en lavar dinero. Castiguenlos por incompetentes y premien y reconozcan la labor y el trabajo de Fernando Abreu.
En Finlandia juzgaron a su ministro de Economia por incompetente y aqui permitimos que gente como Mario Conde pueda llegar a ser el presidente de los gallegos.Somos los europeos "mas democratas"
6vxfrbeva 28/10/2012 | 10:27
Menuda labor la de la Audiencia Nacional...que hatajo de ineptos. Menos mal que dentro de la policía, la gran mayoría tienen clara su responsabilidad, y hacen muy bien su trabajo. En este País hace falta que la gente que integra los cargos públicos politizados tengan un poco de decencia, ganas y responsabilidad para con sus conciudadanos.
5el gallo negro 28/10/2012 | 09:38
Me pregunto yo, a estas alturas ¿para que sirve la Audiencia Nacional? Para nada al ser un tribunal político, para nada. Ya está bién de mantener todas estas mamandurrias políticas, solo pensado y creado por interés de los partidos, Así que a la mierda.
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