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VANITATIS“NO ES MAFIA CHINA, SON CHINOS CRIMINALES”
Golpe en la pequeña China: doscientos coches de lujo, cuadros, joyas y 10 millones en billetes
La Audiencia Nacional, Fiscalía Anticorrupción y Policía Nacional han asestado el mayor golpe al blanqueo de capitales que se recuerda en España. Como si de una película de acción americana se tratara, quinientos policías en la calle a las cinco y media de la madrugada para desmantelar uno de los principales 'china town' instalados en España. Agentes de la Interpol trasladados a Madrid y autoridades chinas colaboradoras. Eso sí, uno de los principales responsables de la investigación, el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, aseguró que no se trata de la mafia china sino de grupos organizados criminales liderados por chinos.
Las órdenes de detención dictadas por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ascienden a 108, distribuidas en siete países, además de en varias provincias españolas (Madrid, Barcelona, Málaga, San Sebastián, Murcia, Zamora y Alicante) 120 órdenes de registros, embargos a 122 personas y a 235 sociedades, incautados doscientos centenares de coches de lujo, además de obras de arte, joyas y armas, sin contar con los diez millones de euros que se han encontrado entre los locales y domicilios de los arrestados.
No sólo están acusados de blanquear dinero y no declarar a Hacienda los beneficios obtenidos por la venta de productos en los 'todo a cien', restaurantes, karaokes o tiendas de ropa, sino que se dedicaban al contrabando, soborno, cohecho y delitos contra trabajadores chinos. Sin embargo, no están relacionados con la mafia china, según Salinas. No son una única organización con un único líder sino que se trata de muchas estructuras, eso sí con la dinámica y el 'modus operandi' tan similar que es evidente que están relacionadas.
Entre 200 y 300 millones de euros han llegado a blanquear anualmente y hasta donde las investigaciones alcanzan, por lo menos lo hacen desde el año 2009. Las investigaciones se iniciaron tras la alarmante llegada de contenedores de productos chinos al madrileño polígono de Cobo Calleja. La operativa la tenían muy bien estructurada. Traían más productos de los registrados en las licencias de importación. Para ello ya tenían que cometer el primer delito: sobornar a autoridades para que les firmaran esas licencias a sabiendas de que entraba más material de lo permitido. Una vez vendido, se declaraba a Hacienda sólo una parte y el resto se convertía en dinero negro que sacaban de nuevo a China para invertir en su país.
Dos formas tenían para sacar el dinero, una más “burda” y otra más “sofisticada”. La primera, a través de maletines en coches o trenes. Ellos mismos viajaban a China para dejar allí las ganancias. Otra parte la blanqueaban a través de paraísos fiscales. Tenían un grupo de unas quince personas, españolas e israelíes, con número de cuenta en el extranjero que se encargaban de mover ese dinero. Ahí entran Nacho Vidal, conocido por su trayectoria en el mundo del cine porno, y su hermana. Con su empresa, les facilitaba facturas falsas y así blanquear el dinero obtenido de manera ilícita.
Los miembros de estos grupos organizados tenían todo atado. Sobornaban a quien les podía servir de ayuda con cuestiones administrativas, falsificaban toda la documentación requerida, obligaban a trabajar a compatriotas suyos en condiciones infrahumanas y traídos a través de la inmigración ilegal y coaccionaban a todo aquel que podía suponer un problema en su negocio.
La 'Operación Emprador' sigue abierta y el fiscal jefe Anticorrupción no descarta que se amplíe hacia funcionarios públicos. Por ahora, están detenidos José Borrás Hernández, concejal de Participación Ciudadana, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana por el PSOE en la localidad madrileña de Fuenlabrada, un inspector de Policía, un sargento de la Guardia Civil y una empleada de la Subdelegación del Gobierno en Zamora relacionada laboralmente con el Servicio de Extranjería.
Uno de los cabecillas de la red es Gao Ping, conocido empresario chino muy bien relacionado y propietario de numerosas naves en Cobo Calleja, y detenido en su chalé en la localidad madrileña de Somosaguas. Según fuentes de la investigación, pretendía convertirse en un “puente” entre España y China con negocios relacionados con el arte: tenía una galería en Madrid y un gran espacio cultural, promocionado por TVE en su momento, en China llamado Iberia donde exponían artistas cotizados españoles.
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43
COMENTARIOS
43luchs 19/10/2012 | 20:42
AQUI NO PASA NADA.
No va a pasar nada. Nadie irá a la cárcel, si acaso, se quedaran sin la pasta trincada y los autos, [ estos alguien metido en Hacienda, o en los juzgados los hará desaparecer ] y la cosa seguirá. Otra payasada mas de un juez estrella.
Es indignante, que no haya en la cárcel nadie de la masacre del 11-M que los verdaderos responsables de ASESINATO mas grande de nuestra historia estén libres y uno de los instigadores, quiera ser hasta Presidente.
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42csc212 18/10/2012 | 14:21
#38 Si nos cargamos la "redistribución" de la riqueza por parte del estado. Mejor nos quedamos sin estado. Ni republica ni monarquia ni nada, no nos sirve para nada.
El problema vendrá luego con el que no tiene capacidad para mantenerse a si mismo, el 80% de los contribuyentes paga menos de lo que recibe del estado.... ¿que hacemos con ellos?
Yo estoy deacuerdo con usted en que sin estado nos robarían menos. Pero muchos no tendrían donde caerse muertos.
41Alfredos 18/10/2012 | 13:28
#32 Estoy totalmente de acuerdo contigo... Un restaurante chino de 500 m2, con 40 mesas, que está siempre vacío sirve para blanquear enormes cantidades de dinero. Lo se yo, ustedes, y cualquiera que tenga dos dedos de frente.
He trabajado mucho con chinos, y en Cobo Calleja es normal todo esto. Se trae mucho producto por el que no se pagan aranceles, no se paga IVA, y no se paga a los empleados ¿Seguridad Social? ¿IRPF?
La mafia controla a su gente y los tiene trabajando sin pagarles nada a cambio de una cama [que no tienen en china]. Por eso son rentables..
Me alucina que ahora la gente se sorprenda... y que justo ahora lo saque la policía, por lo que intuyo de que estamos intentando tapar algo. Quizá que estés soltando a los imputados de los ERE o similar.
39Kpaís 17/10/2012 | 22:41
#38 Ya, generalmente los empresarios que blanquean , extorsionan -en este caso además parece que hay conexiones con la trata de personas y prostitución-, lo hacen en rebeldía contra la legitimidad de las leyes y no para forrarse.
En realidad, son unos indignados contra el sistema que, por cierto, les funciona muy bien y del que no tienen ninguna queja hasta que los pillan.
Podría postularse como ideologo del fraude fiscal y demás.Seguro que pagan bien y en negro.
38piofoncillas 17/10/2012 | 20:13
#36 #33
No confundamos, que nada tiene que ver.
Un empresario que crea riqueza, y se niega a que el gobierno se la incaute [y los impuestos no son sino la incautación de riqueza para su redistribución], es una cosa.
Que un político, o Príncipe, o yerno, meta la mano en la lata y se lleve lo que no es suyo, otra bien distinta.
Defiendo, alabo y rindo homenaje al que es capaz de crear riqueza, y despues tiene los redaños de plantar cara a quién pretende, por solo tener a su disposición el BOE, quitársela, en todo o en parte, para darle el destino que mejor considere [Pagar Casa Real o Senado, o lo que sea].
La Ley es el instrumento de los políticos para legitimar lo que a los demás hacen figurar en el Código Penal [robo, o extorsión], por lo que no toda infracción de la Ley debe conllevar el reproche social [y la defraudación fiscal como defensa de lo propio contra la agresión externa, menos que nada].
Y, cuando quieran, que hagan un referendum sobre los impuestos ¿no somos tan demócratas?
No confundamos churras con merinas, que cada cual es lo que es.
35Kpaís 17/10/2012 | 19:49
#29 La libertad de horario, las exenciones, la permisividad en la venta de alcohol a menores -una simple multa en el peor de los casos-, la casi ausencia de inspectores de sanidad, la rapidez en las licencias, el fraude en las mismas -se traspasa a sus hermanos en el momento que toca pagar-, es decir, los privilegios y ventajas que gozan los ciudadanos chinos es la contraprestación que recibe China del Estado español a cambio de los Acuerdos comerciales con China que permiten que las grandes empresas nacionales -Zara, Mango...- fabriquen sus productos en China con un alto beneficio -para éstas, claro- al emplear mano de obra -china- barata y en régimen de semiesclavitud.
34Kpaís 17/10/2012 | 19:49
#29 La libertad de horario, las exenciones, la permisividad en la venta de alcohol a menores -una simple multa en el peor de los casos-, la casi ausencia de inspectores de sanidad, la rapidez en las licencias, el fraude en las mismas -se traspasa a sus hermanos en el momento que toca pagar-, es decir, los privilegios y ventajas que gozan los ciudadanos chinos es la contraprestación que recibe China del Estado español a cambio de los Acuerdos comerciales con China que permiten que las grandes empresas nacionales -Zara, Mango...- fabriquen sus productos en China con un alto beneficio -para éstas, claro- al emplear mano de obra -china- barata y en régimen de semiesclavitud.
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