El cheque bancario que conecta la sociedad de Bahamas de los Soria con BBV Privanza

El entramado societario relacionado con José Manuel Soria se alimentó a través de BBV Privanza, la filial bancaria opaca que ayudó a miles de españoles a evadir impuestos. Además de la presencia de intermediarios creados por la entidad, como contó ayer El Confidencial, lo atestigua un cheque bancario pagado de BBV Privanza Jersey a Mossack Fonseca para el mantenimiento de la sociedad, según recogen los 'Papeles de Panamá'.

El documento consta en los 11,5 millones de archivos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung y que El Confidencial y 'laSexta' analizan y publican en exclusiva para España.

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El cheque bancario se encuentra adjunto a un fax que se envió desde la rama de Jersey del BBV a Mossack Fonseca, encargado de registrar la compañía en Bahamas, pasando por Canal Trust Company Limited, compañía intermediaria. Es de 600 dólares y sirve para pagar los últimos servicios relativos a la sociedad UK Lines Limited antes de disolverla. Es una nueva prueba de la relación de la compañía con el caso BBV, una relación que, preguntado por El Confidencial, el exministro negó el pasado martes en el Congreso.

Es el último de una serie de documentos que han desmentido todas las afirmaciones del ministro, que ha dimitido en la mañana de este viernes. La primera fue la participación, suya y de su hermano, en la sociedad en Bahamas, desmentido por la documentación de los 'Papeles de Panamá'. La segunda, su implicación en UK Lines Limited, sociedad británica: este diario y 'laSexta' publicaron un acta con su firma menos de 24 después de esta afirmación. El hoy exministro insistió en sus afirmaciones y negó, además, la relación con BBV Privanza. Las revelaciones de este diario y documentos publicados por 'eldiario.es' y 'El Mundo' acabaron de desmentir su última versión de los hechos.

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Canal Trust Company Limited, la compañía que entrega el cheque a Mossack, creó con en el despacho hasta 251 sociedades 'offshore', según los archivos internos del despacho. Esta entidad, dependiente de BBV Privanza Jersey, aparece mencionada decenas de veces en la documentación judicial del entramado financiero del BBV en el exterior, una investigación arrancada por el juez Baltasar Garzón en el año 2002. Varios pagos directos de Canal Trust a BBV Privanza Jersey, en la isla del Canal considerada un paraíso fiscal, confirman la relación que ya quedó reflejada en la investigación judicial.

Este tipo de sociedad, el trust, recibe la entidad legal de un patrimonio para gestionarlo "en condiciones de total opacidad", según se explica en un procedimiento judicial sobre el caso BBV. Como se desprende de las diligencias previas de ese caso, Canal Trust había sido utilizada para crear estructuras societarias que ocultarían el patrimonio de los clientes del banco.

Accionistas entre Jersey y Bahamas

La conexión con el caso BBV no se queda solo en UK Limited. Hay otra sociedad de la familia Soria, Ocean Line, filial británica de Consignataria Oceánica, empresa española dedicada al transporte marítimo de fruta en Europa. Ocean Line está registrada en Reino Unido y su principal accionista (con el 80% de la sociedad) es Mechanical Trading Limited, registrada en Jersey. Entre los admnistradores de esta sociedad se encontraban, como demuestra un documento de 2002, José Manuel Soria y su hermano Luis Alberto Soria.