Condenado a un año de cárcel y 595.000 euros de multa el marqués de la lista Falciani

Gonzalo Prado Pardo y Manuel de Villena, marqués de Castiglione de Aragón, primo del presidente de Endesa y probablemente el miembro más ilustre de la lista Falciani que ha llegado a juicio, ha sido condenado a un año de cárcel y a pagar multas que suman 595.332 euros por delito fiscal. La sentencia, contra la que cabe recurso, insiste en la validez de la lista Falciani para condenar y no ve creíble la defensa del marqués, basada en que le habían robado el pasaporte y que con ese documento debieron de abrirle una cuenta en el HSBC de Ginebra.

Gonzalo Prado Pardo fue juzgado el pasado mes de febrero. En la vista insistió en que en 1998 sufrió el robo del pasaporte y que había tenido problemas con el uso fraudulento de él, como denuncias de aperturas de cuentas y uso de cheques de viaje. Señaló que quizá por ello aparecía en la lista Falciani como titular de una cuenta en Suiza (sociedad en Panamá mediante), que llegó a tener un saldo de 491.272 euros en el curso 2006-2007, según los datos a los que tuvo acceso El Confidencial en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Entre 2003 y 2006, Gonzalo Prado no realizó la declaración de la renta en España, a pesar de lo cual se compró una casa de 600.000 euros. "¿Era usted indigente?", preguntó el fiscal Carlos García-Berro al marqués en la vista.

La sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, resta validez a ese argumento. Considera que la cantidad de datos que vinculan a Prado con la cuenta -como salidas de dinero de sus empresas en España que se correspondían con ingresos en Suiza poco después- hacen que no se pueda aceptar "como explicación probable de lo sucedido" el robo del pasaporte más allá del derecho a la defensa. Ese robo, ocurrido en 1998, "no acredita una conexión evidente o verosímil con la apertura de una cuenta bancaria en Suiza en 2006", según el fallo de la jueza Celia Sainz de Robles Santa Cecilia.

La jueza no ve verosímil la explicación de que alguien se inventó una cuenta allí a su nombre e ingresó dinero "sin que de la manipulación resulte indicio alguno de a quién beneficia la misma ni de quién -en el lugar del acusado- era el verdadero beneficiario de los fondos y tenía realmente la disponibilidad de los mismos". También rechaza, como ya han hecho otros jueces en España, que la lista Falciani sea una prueba inválida por proceder de un robo. La jueza alude a "la pormenorizada cita" de las sentencias existentes que presentó la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria en estos casos.

Los acusados buscan ahora pactos con la Agencia Tributaria para evitar condenas que impliquen prisión

Por ello, la jueza considera probado que Gonzalo Prado defraudó 198.444 euros en el IRPF de 2006 -a partir de 120.000 euros defraudados, hay delito- y le condena a un año de cárcel, que normalmente no conlleva el ingreso en prisión si se paga la multa. En este caso, Gonzalo Prado debe devolver los 198.444 euros más una multa de 396.888, el doble de lo defraudado. En total, debe ingresar al Estado 595.332 euros más los intereses. La Fiscalía pedía dos años y la Abogacía del Estado, tres años.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado están logrando condenas en todos los casos que han llegado a juicio por la lista Falciani en España. Cuando en 2010 Francia pasó a España el listado, la mayoría regularizó su situación con el fisco. Los que no lo hicieron pensaron que en los tribunales tumbarían la lista por proceder de un robo -nadie puede ser condenado a partir de una prueba ilícita-. Ahora, con la jurisprudencia contraria a los integrantes de la lista, comienzan a buscar pactos con la Fiscalía y Hacienda para evitar ir a juicio. Sobre todo porque ha habido condenas de muchos años de prisión. El ingeniero jubilado Sixto Delgado ha sido condenado a seis años, y aunque aún cabe recurso, la Fiscalía pedirá prisión provisional para él. La de Jacob Benzaquen a siete años de cárcel y 21 millones en multas ya es firme. Benzaquen está prófugo de la Justicia.