Hervé Falciani, condenado a cinco años por espionaje económico

El exinformático de la banca suiza HSBC Hervé Falciani ha sido condenado este 27 de noviembre a cinco años de cárcel por espionaje económico por el Tribunal Penal Federal suizo en Bellinzona. Las revelaciones de Falciani pusieron al descubierto a miles de evasores fiscales en todo el mundo. El responsable del escándalo Swissleaks, juzgado en rebeldía, ha sido absuelto, en cambio, de otros cargos, incluyendo la violación de secreto comercial.

La sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal federal, la más alta instancia judicial helvética. Con la residencia francesa, Hervé Falciani no puede ser extraditado. La pena impuesta por el TPF es inferior a la petición del fiscal Carlo Bulletti, que había solicitado una condena de seis años de prisión.

HSBC celebró el el fallo. La filial suiza de HSBC lleva bajo los focos desde 2008, cuando Falciani huyó de Ginebra con los archivos que fueron filtrados a los medios. Falciani identificó a más de 106.000 clientes del banco como evasores fiscales.

Entre los acaudalados contribuyentes acusados de evadir impuestos en su país y que han sido llevados ante la justicia gracias a la conocida lista Falciani están Arlette Ricci, de 73 años, heredera de perfumes Nina Ricci, y el banquero Emilio Botín, ya fallecido, multado con 299 millones de euros por las autoridades fiscales españolas.

El caso provocó una crisis entre Berna y París, toda vez que al parecer los datos facilitados por Falciani fueron utilizados por las autoridades fiscales francesas.

El caso ha enfrentado a sus partidarios, que afirman que Falciani tomó los datos para demostrar que la filial suiza del HSBC estaba ayudando a sus clientes extranjeros a evadir impuestos, con el banco británico y los fiscales federales, quienes sostienen que el exempleado se declaró denunciante sólo después de fracasar en la venta de los datos robados datos a un tercero en Líbano.

El escándalo, además, generó titulares en todo el mundo después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicara un informe basado en los datos de Falciani que mostraban cómo el HSBC asesoraba a sus clientes, incluidos narcotraficantes convictos, sobre evadir impuestos y lavar dinero.

El banco llegó a un acuerdo en junio que le permitió cerrar una investigación de la oficina del fiscal de Ginebra y evitar cargos criminales a cambio de una multa de 40 millones de francos suizos (37 millones de euros).