España tramitó más de 3.000 operaciones sospechosas de blanqueo de dinero

Son datos de 2010-2012. Oficiales. Y reflejan los movimientos y las operaciones relacionadas con posibles blanqueos de capitales detectados por las autoridades españolas. A continuación le presentamos, esquemáticamente, los datos fundamentales recogidos en la Memoria del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dada a conocer hoy.

- Las investigaciones por blanqueo de capitales iniciadas en 2012 fueron 436 (un 3,6 % menos que en 2011) y afectaron a 6.194 personas (7.938 en 2011).

- También se investigó a 146 grupos organizados sospechosos de blanqueo (143 en 2011).

- Como consecuencia de estas operaciones se detuvo a 436 personas por delito de blanqueo de capitales y a otras 1.428 por posible actividad accesoria (161 y 1.438 respectivamente en 2011).

- El organismo, dependiente del Ministerio de Economía, tramitó más de 3.000 operaciones sospechosas el año pasado (un 3 % más que en 2011), mientras que se doblaron (hasta 75) los procesos judiciales finalizados y las sentencias condenatorias (45), con multas que sumaron los 556 millones de euros.

- Las actas por control de movimientos de capitales se elevaron a 13.379 por un importe total de 3.421,5 millones de euros (el doble que el año anterior).

- La sanción máxima fue de 70 millones de euros (frente a 46 millones en 2011).

- De las 3.058 comunicaciones gestionadas en 2012, un 80% (2.449) se recibieron de las entidades financieras; 488 de entidades no financieras; y 121 de otros (supervisores nacionales y extranjeros y otras personas físicas o jurídicas).

- En su actividad de control de movimientos de capitales dentro del territorio nacional en 2012, el Sepblac levantó 13.379 actas por un importe total de 3.421,5 millones de euros (frente a 1.725,5 millones en 2011).

- Se trata de operaciones que contaban con la obligada declaración que debe acompañar cualquier movimiento de efectivo superior a los 100.000 euros.

- Como consecuencia de infracciones por no incorporar la declaración para cantidades superiores a los 100.000 euros, se intervinieron 8,5 millones de euros y se impusieron sanciones por 7,5 millones de euros en 42 actas.

- En ambos casos se superaron las cifras de 2011 (5,98 millones intervenidos y 6,19 millones en sanciones).

- En cuanto a los movimientos de capitales en fronteras por importes superiores a los 10.000 euros (que es obligado declarar), el Sepblac recibió 4.235 declaraciones de entrada (por 234 millones de euros, frente a los 220 millones de 2011) que sí contaban con la oportuna declaración; y 6.369 salidas por 208 millones (259 millones en 2011).

- Asimismo, se levantaron 533 actas sancionadoras por aprehensiones de efectivo en frontera por encima de los 10.000 euros no declarados.

- Las cuantías intervenidas alcanzaron los 18,45 millones y la sanción, los 10,73 millones.

- La Memoria refleja también datos del Centro de Inteligencia Financiera (CICO) relativos a operaciones policiales vinculadas al blanqueo de capitales.

- En esta actividad se congelaron 1.272 documentos bancarios (cuentas y tarjetas fundamentalmente), se incautaron 22,96 millones de euros, 230.000 euros falsos, 1.576 vehículos, 13.066 kilos de oro, 35.346 kilos de cobre, 64.694 kilos de sustancias psicotrópicas, 98.642 kilos de sustancias médicas y adulterantes y 2.895 unidades de electrónica.