La Policía investiga a Pescanova por facturas falsas endosadas a Liberbank

Las irregularidades contables y financieras en Pescanova se deslizan hacia el lado de lo penal. La Policía está investigando al grupo pesquero por haber utilizado facturas falsas, según explican fuentes financieras. Las pesquisas las está llevando a cabo la Unidad de Delincuencia de la Policía de Vigo por facturas emitidas por la multinacional, que tiene su sede en Redondela.

El caso versa sobre unas facturas que la pesquera traspasó a una empresa de factoring. Este tipo de firmas adelantan a la empresa, en este caso Pescanova, financiación a cambio de facturas de clientes pendientes de cobro, aplicando un descuento por ello. Es una forma de financiación alternativa al crédito. Sólo que, en este caso, el factoring no se hizo de forma ordenada.

En el caso que investiga la Policía, se trataba de supuestas facturas de la empresa de Huelva Mariscos Méndez. Estas habían sido endosadas por Pescanova a la firma de factoring Bancantabria, integrada en Liberbank. Pero Mariscos Méndez alegó que estos pagos no correspondían a transacciones reales, tras lo cual Bancantabria puso el caso en manos de la Policía, según han relatado las mismas fuentes.

Hay más casos 

Liberbank aparece entre los principales acreedores bancarios de Pescanova, con 97 millones de euros. Pero las facturas falsas no estarían contabilizadas en esta cifra. Además, hay más casos de facturas falsas. Fuentes financieras han podido confirmar tres: Banco Sabadell, Deutsche Bank y el grupo italiano Ubi Banca. No consta que estos grupos, también principales acreedores, las hayan denunciado, en parte por estar centrados en intentar recuperar una parte de la deuda bancaria.

En su carrera por irse endeudando y al mismo tiempo ocultar los créditos que contraía, Pescanova fue quemando etapas. Primero, agotó las vías tradicionales de financiación bancaria; luego recurrió a más de 25 bancos extranjeros, a los que solicitó créditos por debajo de 10 millones de euros (entidades como Mauritus Bank, Mizuho Bank o Banco Patagonia, sólo por poner algunos ejemplos); por último, recurrió a firmas de factoring a las que colocó facturas falsas, como una alternativa para seguir haciendo la pelota más grande.

Más trabajo para el forensic

Las facturas falsas suponen más trabajo para la firma KPMG, que está llevando a cabo la auditoría denominada forensic que debe entregar a los administradores concursales. Una auditoría forensic  es una revisión a fondo de las cuentas para detectar posibles fraudes empresariales y financieros. También sirve para conseguir pruebas para que posibles delitos, como la apropiación indebida, puedan ser llevados ante los tribunales.

El principal perjudicado por esta investigación será el expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, que ha ejercido el cargo de manera muy ejecutiva y que además redujo su paquete del 14% al 7% antes de que el desastre contable se hiciera público.