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 Juan Antonio Roca.

En el transcurso del Caso Malaya, Julián Muñoz fue relacionado con el director general en España del banco suizo Pictet y su ex mujer, Maite Zaldívar, con Cajamar. La compañera sentimental del ex alcalde, Isabel Pantoja, hipotecó su chalé Mi Gitana en la banca privada del Santander, Banif. Montserrat Corulla manejaba una visa Oro de la Kutxa y La Caixa aparece en una operación relacionada con el Edificio Golden de Marbella.

Aunque no han sido las únicas entidades que aparecen en el sumario del caso. De hecho, BBVA y Bankinter fueron exhortados con especial vehemencia por el calificado “juez estrella” a desvelar las cuentas de destacados imputados en el caso. Así, el sumario detalla con profusión cómo el ex asesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca; su testaferro Montserrat Corulla; el ex comisario y directivo de Telefónica Florencio San Agapito; y el abogado Juan Germán Hoffmann, figuran entre los titulares de las más de 233 cuentas de BBVA reclamadas por el juez Miguel Ángel Torres.

Todos los mencionados forman parte de una larga lista de clientes, entre los que se encuentran otros imputados, como María Soledad Yagüe Reyes, Sánchez Zubizarreta, Raquel Escobar , Leopoldo Barrantes , Salvador Gardoqui, ... o sociedades como Condeor, Masdevallia, Palacio de Villagonzalo, Lipizzar Investments, Inversiones Paduana, Construcciones Salamanca, etc...

El juez no ha reparado en detalles a la hora de explicar la dura forma en que ha conseguido que los bancos se descubran ante él. “Mediante auto de 23 de enero del presente año” el juez Torres exigió a BBVA y Bankinter “sin demora ni excusa alguna [...] hacer entrega a la fuerza actuante de la información requerida en los soportes informáticos correspondientes, con apercibimiento de que de no verificarlo podría incurrir en un delito de desobediencia y que se podría acordar de inmediato el registro de la entidad bancaria previo precinto de la misma mientras se practica la diligencia a fin de obtener la información necesaria [...]”.

Revuelo en las entidades

Dicho auto motivó un fuerte revuelo en las entidades, especialmente en BBVA, que entregó al magistrado la documentación requerida junto a una carta explicativa que también ha sido incluida en el sumario. El banco puso a trabajar “de manera continuada, desde las 15 horas del viernes 26 de enero hasta las 15 horas del domingo 28 de enero de 2007 a 47 personas del Área de Tecnología y Operaciones [...] para poder cumplimentar el requerimiento”.

Dicha misiva pone de manifiesto “la voluntad de colaborar con la administración de justicia (...), que BBVA no ha tenido en ningún momento intención o propósito de burlar o hacer oídos sordos a los Oficios judiciales citados en el curso de la Diligencias Previas, ni se ha resistido a su cumplimiento”.

Ya el 14 de mayo de 2007, el juez dictó un auto bastante más suave en el que destacaba el “notable esfuerzo de la entidad [en referencia al BBVA]” y en el que afirma que “no puede concluirse que haya existido una actuación incumplidora a sabiendas del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, ni que esta entidad se haya comprobado de un modo obstruccionista con esta investigación, mostrando una actitud de colaboración con el Juzgado y los investigadores [...] concluyendo que la actuación de BBVA, SA no reviste entidad penal ni debe tener, en lo que incumbe a este Juzgado, repercusión en el ámbito administrativo por lo que se entiende que no procede remitir copia del auto del 23 de enero y del informe 99/07 de la Udyco Costa del Sol al Banco de España conforme a lo que venía acordado en el citado auto”.

¿Por qué dichas cuentas, de personajes tan señalados, no fueron bloqueadas, habida cuenta de que el 'Caso Malaya' ya estaba abierto y de que algunos de sus titulares ya habían sido detenidos e imputados? “Aparte del secreto bancario, existen dos cuerpos normativos diferentes, que son la Ley de Blanqueo, por un lado, y la actividad judicial, por otro. En este caso, tenía prioridad el mandato judicial, especialmente por la prudencia que requería este caso”, explican a El Confidencial fuentes financieras.

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