Cuatro de los detenidos en Santander eludía impuestos y blanqueaban dinero con facturas falsas
Efe. Santander.- - 14/05/2007
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Cuatro de las cinco personas detenidas el sábado en Santander por el Grupo contra el Crimen Organizado de la Policía habían creado una estructura que vendía facturas falsas de empresas en liquidación o sin actividad para que otras personas o sociedades eludieran el pago de impuestos o blanquearan fondos.
Así consta en los autos que ha hecho públicos el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander esta mañana, una vez que ha decidido levantar el secreto de las actuaciones.
En la operación han sido detenidos hasta el momento el abogado Rodolfo M.P., José Ángel C.I., José Antonio L.G., Jesús R.G. y Juan Francisco P.G., a quienes se imputa posibles de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa y falsedad en documento mercantil.
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