La sorprendente razón por la que el blanqueo de dinero se ha multiplicado por seis

La prevención del blanqueo de capitales surge a finales de los ochenta como reacción la criminalidad derivada del tráfico de drogas. Es la época de los clanes gallegos, de Sito Miñanco y las espectaculares operaciones judiciales orquestadas desde la Audiencia Nacional contra los narcotraficantes. Aún tendrán que pasar muchos años para que desde la fiscalía, supuestamente, se mandase una circular recalcando la importancia de perseguir este delito, que casi siempre va asociado a una larga ristra de otros crímenes. Fue antes de que entrase en vigor la ley que regula y sanciona esta actividad, en abril de 2010. Desde entonces los encausados por este motivo han aumentado exponencialmente.

Por eso, los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial muestran un incremento espectacular de las personas condenadas por este motivo. De 46 individuos en 2008 a 300 en 2015. Seis veces más. “Fue porque a partir esas fechas, más o menos, se empezaron a acordar de imputar ese delito a las bandas organizadas”, revelan desde laAgencia Tributaria. Un motivo más bien casual, que matiza un antiguo fiscal general de una comunidad autónoma: “Por esa época debió haber una circular de la Fiscalía, pero, claro, esas cosas se empiezan a notar un poco más tarde de cuando se lanzan”.

El número de personas con problemas de acusación por blanqueo ha crecido muchísimo en los últimos años

“El número de personas con problemas de acusación por blanqueo ha crecido muchísimo en los últimos años”, confirman la estadística con casos reales desde Rinber Abogados, en Málaga, a través de uno de sus socios, Javier Rincón. “Pero el perfil de persona encausada ha cambiado bastante, antes había muchos empresarios o gente de profesiones ligadas al dinero, pero ahora son gente de pequeños comercios y así”, explica este letrado, que recuerda que hace poco le contactó una hamburguesería investigada por haber facturado dos millones de euros “vendiendo bocadillos”.

Entre los cuerpos de Aduanas, dependientes de Hacienda, hay un despacho al fondo que casi no se ve por la cantidad de papeles que colman cajas y estanterías. Principalmente, se trata de facturas. “Es un trabajo de hormiguita. El delito de blanqueo no se demuestra de un plumazo. Hay que rastrear el dinero y a veces es muy complejo”, explica uno de sus responsables. En lo que sí coincide es que “cada vez hay más y más trabajo”. Una apreciación con la que coincide otro alto cargo de la policía dependiente de Hacienda: "Claro que se ha notado en los últimos años un incremento enorme".

Discusión de juristas

Un somero vistazo a la gráfica de las estadísticas desde 2008 despeja todas las dudas. Los enjuiciados por delito de blanqueo arrancan esta serie con una cifra de 78, que en un año escala hasta 111, al siguiente (2010, año en que se aprueba la ley específica), salta a 152; en 2011, 154; en 2012, 204; en 2013, 218; en 2014, 276 y en 2015, 299. Seguramente las cifras de 2016 rebasen con holgura los 300.

Los juristas se han entretenido, y en algunos foros siguen haciéndolo, sobre la disquisición de agregar el delito fiscal al blanqueo de dinero. Para hacer lo segundo es necesario hacer lo primero, por lo que algunos de ellos estiman que se imputa el mismo delito dos veces. Finalmente, la jurisprudencia se inclina por imputar ambas cosas.

Es más fácil atrapar a los que de verdad mandan en algunas bandas a través del dinero que a través de los otros hechos delictivos

“En esos delitos casi nunca hay nada que hacer en el juzgado y siempre se pierden los juicios”, explica Rincón, cuyo despacho está en Málaga. “Recibimos muchas llamadas, pero cogemos pocos casos porque si los expedientes están bien hechos y no han metido la pata en algún procedimiento, es una pérdida de tiempo y un sacaperras para el cliente”, revela este letrado.

En los últimos años los cuerpos de seguridad del Estado han estado muy pendientes del dinero, de dónde sale, pero, “sobre todo, a dónde va”, según revela un alto mando de la Brigada de Estupefacientes. “Al final es más fácil atrapar a los que de verdad mandan en algunas bandas a través del dinero que a través de los otros hechos delictivos, en los que vas a pillar a algún desgraciado, pero no al cabecilla real”, explica, y prosigue: “El dinero sí que al final acaba en poder del que ha organizado todo”.

Pitufeo

El delito de blanqueo tiene siete orígenes distintos, según especifica el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales). A efectos estadísticos se reduce a dos: los que blanquean para sí mismos y los que los hacen para otros. Entre los segundos, además de empresas y pequeños negocios, lo más frecuente son las personas contratadas para hacer pequeños giros de dinero, lo que se conoce como pitufeo. Este tipo de encausado ha mantenido sus cifras muchísimo más estables a lo largo de la última década que el que lo hace para sí mismo, que es el apartado que ha crecido en progresión geométrica: menos mal que alguien se acordó de que existía este delito.

Otro factor que apuntan los expertos para explicar el aumento en los casos detectados, además del especial hincapié en este delito, es que en pocas décadas el dinero ha adquirido una "capacidad de movimiento planetaria", además de la proliferación de los paraísos fiscales.